REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • May 20, 2024

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2024 Çarşamba günü saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095838339 saylı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.03.2024 tarih ve 11051 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.reysasgyo.com.tr kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 500.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerde 1.176.470,58 adet A Grubu nama yazılı, 498.823.529,42 adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 500.000.000,00 adet paydan, 1.176.470,58 adet A Grubu nama yazılı paylardan 1.176.470,58 adedinin asaleten, 498.823.529,42 adet B Grubu nama yazılı paylardan 55.089.305,36 adedinin asaleten, 339.980.746,47 adedinin temsilen olmak üzere toplam 396.246.522,407 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı üzerinde % 79,25 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından 31.438.236 TL nominal değerli 31.438.236 adet pay bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Cevgun Ökmen atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 10:30'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın elektrolin oy sayını dazellerma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin pay sumplerimin açık ve el kayan etmesi ve toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmistir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mustafa Demir'in seçilmesi ve Toplantı önel ge "doğr ürtüreli Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Sn. Mustafa Demir'in Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Taphan 'yılına Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu Başkanırığı na Gelekel ortamda 396.246.522.407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Zafer Aslan'ı Tutanak Yazmanlığına Sn. Cevgun Ökmen'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli r oplanır. Başkanı, Gener Trans Kırulu üyeleri olarak Sn. Durmuş Döven'in, Sn. Egemen evranarın, Bağımsız Denetim Şirketi Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsileri ise Doveli in, Bağmisiz Deneminin iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin talabi i oplantı Daşkanı kısaca gancına Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2023 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yılık Faaliyet Raporu ("Faaliyet Raporu")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal onte Kanum Suresi Yende Şirket Maraluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EZK-S")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerinin incelemesine w w ...ap.org.ir "adreantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 396.246.522.407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu.

Yatırımcı Hamza İL Sur Yapı İnşaat,Otorey Projesi ve diğer inşaat projeleri ile ilgili soru sordu. Yönetim Kurulu Başkanı cevapladı.

Yapılan oylama sonucunda 2023 Yılık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda 396.246.522.407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan Sın. Mustafa Ozan okumlasını isicdi: Toplanda olganlılaşı Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2023 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Sermaye Tiyasasında Timatsa" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu Kaporlanla Standarlarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabiların ilan formanara üyğün balak hazırlanan ve başlantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Yayıt ve toplantı gamen hariç omreysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kaynı merkezinde, Şirketin Www.leybared Sistemi ("EGK-S")'nde ve www.kap.org.tr acres.it terihina Kuruluşu nur "Blektronik" Gener Kurur Sistemin incelemesine açılmış olması ve toplantı tariline Ayamatıla Flatlerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge velektronik ve fiziksel ortamda 396.246.522.407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ait Finansal Tablolarını müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2023 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda 396.246.522.407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda ay birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları Taphan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı, 21.03.2024 tarihinde KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan ve ekte de yer alan Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2023 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifini okumak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen'e söz verdi.

Cevgun Ökmen:

"13 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 8.340.044.733,00 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 835.853.251,80 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak;

• · Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması
• · 2023 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen , 835.853.251,80 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması
• · TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 8.340.044.733,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2023 yılına ait kâr payı dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yatırımcılardan bedelsiz sermaye artırımı ve temettü verilmesi ile ilgili soru soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı cevapladı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu elektronik r apran oylama sonucunda "Tonem" TL 'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (KYİ) 4.6.2 no'lu ilkesi kapsamında 2023 faaliyet yılına ilişkin yer alalı Kuranısal tablolarımızın 5 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, 2023 yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam 201.063 TL menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11sayılı Tebliği'nın 18. Maddesi ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 14. madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun görev süresi dolacağından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Halihazırda görevlerine devam eden Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi söz konusudur.

A Grubu pay sahipleri adına Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

********* T.C. Kimlik No lu Durmuş Döven

********** T.C. Kimlik No lu Egemen Döven

********** T.C. Kimlik No lu Ekrem Burcu

********** T.C. Kimlik No lu Behzat Kaplan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

********** T.C. Kimlik No lu Cem Akgün

********** T.C. Kimlik No lu Ali Murathan Dikel

Toplantı Başkanı tarafından A grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, elektronik ve fiziksel ortamda 4.541.522 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 391.705.000,407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 9: Toplantı Başkanı, 2025 yılı içerisinde yapılacak 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında aylık net 20.000 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda 5.725.405 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 390.521.117,407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 10: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Atatürk Mah. Sedef Cad. Ata 3 Blokları No:15 İç Kapı No:114 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğünde 8900236917 vergi no ve 0890023691700016 mersis no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 158412 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda 1.595.365 TL'lik nominalı olumsuz oya karşılık, sozleşme imzalalınlaşma elektronik ve hizikser ortamal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem Madde 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-44940 sayları ile Gündem Madde 11. Semlaye 11yas2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091341766 sayılı yazıları ile lle T.C.Tıcaret Bakalıngı mır 277172025-cesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6. Maddesinin tadili Toplaatı Başkanı tarafından Şirket Esas Sozieşmenin Sormaye elektronik ve fiziksel ortamda 5.725.405 TL'lik nominal olumlarında or pay salıfplerimin onayma sahalar etanda 390.521.117,407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 12: Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 13: Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin sıfır olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda 5.725.405 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 390.521.117,407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 14:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2023 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) lerin Toplam Tutarı 5.281.980.324 TL olup Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 15: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 5 no'lu dipnotunda yer almakta olup ilgili işlemler ile ilgili detaylar aşağıdaki gibi Genel Kurul'a sunulmuştur.

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım işlemlerinin tutarı 782.695.426 TL, ilişkili taraflara satım işlemlerinin tutarı ise 321.558.554 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gündem Madde 16: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fikrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ve fiziksel ortamda 164.017 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 396.082.505,407 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.1 Ayrıca Semaye Fryasası Kuruna ilkesi ("KYİ") uyarınca Yönetim kontrolüüü elinde bulunduran pay sayılı Kurunsal Tonculu Toneti sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların çık elinci keçiyet olanlar dahil sanıplerinin, yonenn kurulu iyelerimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahiyet konusu olanlar dahiler dahiler dahi dereceye kadar kan ve simi iğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

2023 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

Gündem Madde 17: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine Gündem Madde 17. Direk ve çorüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüştilecek bir konu soruları ve eklenmek isenen başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 17.04.2024

Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı Mustafa DEMİR

Tutanak Yazmanı Cevgun ÖKMEN

Oy Toplama Memuru Zafer ASLAN

T.C. TICARET BAKANLIGH IC TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarih: 27/11/2023 Says: E=50035491=431 02-00091341766

T.C. TICARET BAKANLIGI İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00091341766

Konu - Esas Sözleşme Değişikliği ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REYSAŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNE Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sk. No:1J---------

Üsküdar/İSTANBUL

İlgi : a) 20.11.2023 tarihli yazınız. b) 21.11.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2023 tarihli ve E-12233903-340.08-44940 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili-müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK Bakan a. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (4 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys

BSK Cry Bear

MADDE 8. SERMAYE VE PAYLAR

Piyasası Kanunu Sirket. Sermaye hükümlerine 1.000.000.000 TL göre (Birmilyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025-yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025-yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 500.000.000 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL'si ayni olarak, 404.016.421,91 TL'si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 253.999.999 TL (iki yüz elli üç milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası) sermayenin tamamını nakden (rüchan kullandırılarak) karşılamıştır. hakkı Sermayeye ilave edilen paylar bedelli pay olarak dağıtılmıştır. Şirket'in önceki 246.000.001 TL (iki yüz kırk altı milyon bir Türk Lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. Kalan 95.983.578,09 TL;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih | 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan (Anonim ve Limited Şirketlerin | yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında ebali 23 hükümlerine uygun < clarak, Kadlıköy

A BE TERVILLE BE IT TO BE DE V

MADDE 8. SERMAYE VE PAYLAR

Piyasası Kanunu Sirket, Sermaye 2,000,000.000-TL göre hükümlerine (İkimilyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 -TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 2.000.000.000.000 (İhimilyas) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni. 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmis 500.000.000 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL'si ayni olarak, 404.016.421,91 TL'si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 253.999.999 TL (iki yüz elli üç milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası) sermayenin tamamını nakden (rüçhan kullandırılarak) karşılamıştır. hakkı Sermayeye ilave edilen paylar bedelli pay olarak dağıtılmıştır. Şirket'in önceki 246.000.001 TL (iki yüz kırk altı milyon bir Türk Lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. Kalan 95.983.578,09 TL;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ve 25231 sayılı Resmi Gazete' de Başı Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslanın Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"

REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Soka Üsküdar/İstanbul Omraniye vergi dairesi- 735 064 1817

	Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010	Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010
	tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı	tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı
	uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi	uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi
	Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen	Heyeti Raporuna istinaden gerçeklestirilen
	kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul	kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul
	Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil	Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil
	numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.S.' ye ait toplam	numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.S.' ye ait toplam
	95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;	95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;
	1-) Adana Ili, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare	1-) Adana Ili, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare
	yüzölçümlü,	yüzölçümlü,
	2-) Bursa Ili Nilüfer Ilçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı	2-) Bursa Ili Nilüfer Ilçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı
	25.961,23 metrekare yüzölçümlü,	25.961,23 metrekare yüzölçümlü,
	3-) İstanbul Ili, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B	3-) İstanbul Ili, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B
	patta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57	pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57
	metrekare yüzölçümlü,	metrekare yüzölçümlü,
	4-) Istanbul Ili, Çatalca Ilçesi, Omerli	4-) İstanbul Ili, Çatalca İlçesi, Omerli
	Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B	Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B
	pafta, 111 ada,6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,	pafta, 111 ada,6 parsel sayılı 7.352,00
		metrekare yüzölçümlü,
	5-) Istanbul Ili, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü,	5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü,
	Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,	Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı
		14.134,00 metrekare yüzölçümlü,
	6-) Istanbul Ili, Tuzla ilçesi, Orhanlı	6-) İstanbul Ili, Tuzla ilçesi, Orhanlı
	Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel	Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850
	sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü.	sayılı 25.053,36 parsel metrekare yüzölçümlü,
	7-) Kocaeli Ili, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1	7-) Kocaeli Ili, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1
	parsel 15.170,00 metrekare sayılı	15.170.00 parsel sayılı metrekare
	yüzölçümlü,	yüzölçümlü,
	8-) Kocaeli Ili, Gebze ilçesi, Akse köyü,	8-) Kocaeli Ili, Gebze ilçesi, Akse köyü,
	G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel	G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel
	sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,	sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,
	9-) Düzce liy Merkez ilçesi, Arapçiftliği 9-) Düzce Ili, Merkez ilçesi, Arapçiftliği
	köyü, 1 parta, 669 parsel sayılı 20.76	köyüş l pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00
metrekare yüzölçümlü, metreka e yüzölçümlü,
REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM 21 Kasım ORTAKLIĞI ANONİM ŞIRKETİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 - 1973 Usküdar/İstanbul
	Ümraniye vergi dairesi- 735 064 1817

ANI

X

10-) Düzce Ili, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar	10-) Düzce Ili, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar
köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta,	köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta,
130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare	130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare
yüzölçümlü,	yüzölçümlü,
11-) Giresun Ili, Tirebolu ilçesi, Istiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 15.860,00 parsel sayılı metrekare yüzölçümlü,	11-) Giresun Ili, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 15.860,00 metrekare sayılı parsel yüzölçümlü,
12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu	12-) Giresun Ili, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu
köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel	köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel
sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,	sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,
13-) Ordu Ili, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü. 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,	13-) Ordu Ili, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, parsel sayılı 16.369,00 metrekare 369 yüzölçümlü,
14-) Ordu İli, Unye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı	14-) Ordu Ili, Unye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı
Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı	Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı
21.497,70metrekare yüzölçümlü,	21.497,70metrekare yüzölçümlü,
15-) Sakarya Ili, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce	15-) Sakarya Ili, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce
köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel	köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel
sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,	sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,
16-) Sakarya Ili, Karasu ilçesi, Kuyumculu	16-) Sakarya Ili, Karasu ilçesi, Kuyumculu
köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel	köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel
sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,	sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,
17-) Samsun Ili, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü	17-) Samsun Ili, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü
köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283	köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283
parsel	16.390,00
sayılı	parsel
16.390,00	sayılı
metrekare	metrekare
yüzölçümlü,	yüzölçümlü,
18-) Samsun Ili, Carşamba ilçesi, Epçeli	18-) Samsun Ili, Çarşamba ilçesi, Epçeli
köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730	köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730
21.097,23	21.097,23
parsel	parsel
sayılı	sayılı
metrekare	metrekare
yüzölçümlü.	yüzölçümlü,
19-) Trabzon Ili, Arsin Ilçesi, Fatih	19-) Trabzon Ili, Arşin İlçesi, Fatih
Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b	Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b
pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35	pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35
metrekare yüzölçümlü,	metrekare yüzölçümlü,
20-) Adana Ili, Sarıçam illçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü, 21-) Ankara Ili, Kazan Ilçesi, Orhanayan Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel frsaytli	20-) Adana İli, Sarıçam illçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü, Ankara Ili, Kazan Ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı
URULU 7 / Kakim Sinnals Vis ਜ ਤੁ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ / \// / kadil / Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaldı Sokak No: 11 " Üsküdar/İstanbul Ümraniye vergi dairesi- 735 064 1817 1 8