REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Sep 9, 2019

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.07.2019
General Assembly Date	21.08.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.08.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,

5 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; - Görev süresi dolan Bağımsız Yön.Krl.Üyesi Sn.Cem Akgün yerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Şeref Can Buladoğlu'nun atanmasına ve komitelerde yer almasına, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin kabul edilmesine karar verilmiştir.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	09.09.2019

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Reysas GYO Olağanüstü Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Reysas GYO Olağanüstü İmzalı Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/09/2019 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 09/09/2019 tarih ve 9904 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.