REYON PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

이연제약/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 421, 지하 2층 대강당(성실홀)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제62기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
3	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	3-1호 의안 : 사외이사 겸 감사위원 김상열 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 겸 감사위원 신진욱 선임의 건
4	이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상열	1970-02	3	신규선임	- 서일회계법인 공인회계사 - 현) 한울회계법인 파트너회계사	-
신진욱	1976-03	3	신규선임	- 신&유 법률사무소 대표변호사 - 현) 법무법인 김장리 파트너변호사/운영위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상열	1970-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서일회계법인 공인회계사 - 현) 한울회계법인 파트너회계사
신진욱	1976-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 신&유 법률사무소 대표변호사 - 현) 법무법인 김장리 파트너변호사/운영위원