REYON PHARMACEUTICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

이연제약/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 421, 지하 2층 대강당(성실홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제61기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 . - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정순옥 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유용환 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김민범 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정순옥	1950-11	3	재선임	숙명여자대학교 卒 現) 이연제약(주) 대표이사
유용환	1974-09	3	재선임	University of Pennsylvania 卒 現) 이연제약(주) 대표이사
김민범	1982-09	3	신규선임	London Business School MBA2015 卒 現) 프리미어파트너스(유) PE본부 상무이사