REYON PHARMACEUTICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

이연제약/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 (대치동) 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제59기(2022년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 : 사외이사 윤성준 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 조영준 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) 제3-1호 : 감사위원회 위원 윤성준 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 조영준 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성준	1974-06	3	재선임	정진회계법인 공인회계사(파트너) 현) 정진세림회계법인 파트너 현) 이연제약주식회사 사외이사	-
조영준	1971-06	3	재선임	모니터그룹, 엘이케이컨설팅 메타(구 페이스북) 코리아 전무이사 현) 데이터노우즈 대표이사 현) 이연제약주식회사 사외이사	데이터노우즈(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성준	1974-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	정진회계법인 공인회계사(파트너) 현) 정진세림회계법인 파트너 현) 이연제약주식회사 사외이사
조영준	1971-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	모니터그룹, 엘이케이컨설팅 메타(구 페이스북) 코리아 전무이사 현) 데이터노우즈 대표이사 현) 이연제약주식회사 사외이사