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AGM Information • Mar 31, 2025

레뷰코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,310		- 매출액
- 부채총계	17,800		- 영업이익	5,907
- 자본금	5,692		- 당기순이익	5,875
- 자본총계	59,510		*주당순이익(원)	535
나. 연결	- 자산총계	84,626		- 매출액
- 부채총계	37,065		- 영업이익	7,475
- 자본금	5,692		- 당기순이익	6,647
- 자본총계	47,560		*주당순이익(원)	593
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임 가결 - 기타비상무이사 3명 선임(중임) 가결 - 감사선임(중임)1명 부결
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임) - 사내이사 후보자 : 김종현 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김석태 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 장학성 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성묵 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(중임) - 감사 후보자 : 이상진 → 부결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현감사가 감사의 권리의무를 유지함
※관련공시		2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1984-09	3년	신규선임	('13.07~現) (주)레뷰코퍼레이션 이사(CBO) ('11.07~'13.07) (주)티몬
김석태	1979-05	3년	재선임	('22.03~現) (주)레뷰코퍼레이션 기타비상무이사 ('21.06~現) (주)키움프라이빗에쿼티 사내이사 ('17.10~'21.05) (주)키움인베스트먼트
장학성	1977-10	3년	재선임	('22.03~現) (주)레뷰코퍼레이션 기타비상무이사 ('12.02~現) 한국투자파트너스(주) PE본부장
김성묵	1979-06	3년	재선임	('22.03~現) (주)레뷰코퍼레이션 기타비상무이사 ('07.02~現) LG유플러스 전략투자 담당 상무