Revo Insurance

M&A Activity • Nov 10, 2022

COMUNICATO STAMPA

STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE DI REVO IN ELBA ASSICURAZIONI

Milano, 10 novembre 2022

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 settembre 2022, REVO S.p.A. ("REVO") ed Elba Assicurazioni S.p.A. ("Elba Assicurazioni") comunicano che, in data odierna, non essendo pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori nei termini di cui all'articolo 2503 c.c., è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di REVO in Elba Assicurazioni (la "Fusione") ad esito della quale Elba Assicurazioni assumerà la denominazione di REVO Insurance S.p.A. ("REVO Insurance" o l'"Emittente").

L'efficacia della Fusione è subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni: (i) il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione dell'Emittente; (ii) il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") di ammissione alla quotazione sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione dell'Emittente.

La Fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi il 21 novembre 2022, a condizione che entro il 16 novembre 2022 siano intervenuti sia l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione presso i competenti Registri delle Imprese sia il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo (e fermo restando il previo rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione dell'Emittente).

In caso contrario, avrà efficacia a decorrere dal 3° giorno di Borsa aperta successivo all'ultima data tra le seguenti: la data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione presso i competenti Registri delle Imprese e la data del rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo (e sempre fermo restando il previo rilascio da parte di Borsa

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Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione dell'Emittente).

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si verificherà la data di efficacia della Fusione.

L'efficacia della Fusione determinerà, tra l'altro, il trasferimento della sede legale a Verona in Viale dell'Agricoltura n.7.

Nel contesto del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie di Elba Assicurazioni e tutte le azioni ordinarie e le azioni speciali di REVO saranno annullate e sostituite da nuove azioni ordinarie e azioni speciali di REVO Insurance.

Qualora la Fusione abbia efficacia entro il 30 novembre 2022 compreso, anche i diritti di assegnazione di REVO saranno annullati e sostituiti da egual numero di diritti di assegnazione di REVO Insurance.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, le azioni ordinarie di REVO ed i diritti di assegnazione di REVO (ove ancora esistenti) verranno revocati dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan e annullati.

Dalla stessa data, le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione (ove ancora esistenti) di REVO Insurance, saranno negoziati su Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, sul segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

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La data di efficacia della Fusione ed eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema " SDIR" e pubblicato sui rispettivi siti internet di REVO (www.revo-spac.com) e di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it) nonché, una volta avuta efficacia la Fusione, sul sito internet di REVO Insurance (www.revoinsurance.com).

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Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Investor Relations Manager Jacopo Tanaglia Tel. 045 - 8531662 e-mail: investor@REVO-spac.com

REVO S.p.A. Equita SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor e Specialista Via Turati 9, 20121, Milano Tel.: 02 62041 e-mail: REVO@equita.eu

Media Relation

Incontra - Studio Cisnetto Enrico Cisnetto / Gianluca Colace / Massimo Pittarello Tel.: 06 – 4740739

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REVO (www.REVO-spac.com) è una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) promossa da Alberto Minali, Claudio Costamagna, Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia, Simone Lazzaro e Fabio De Ferrari. L'obiettivo di REVO è creare un operatore assicurativo di rilievo nell'ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici dedicato principalmente al mondo delle PMI. In data 30 novembre 2021, REVO ha perfezionato l'acquisizione di Elba Assicurazioni S.p.A., compagnia di assicurazione attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. Il conseguimento della Business Combination con Elba consente a REVO di partire dal business esistente aggregando sottoscrittori e MGA nell'ambito delle specialty lines e di sviluppare il segmento dei rischi parametrici. REVO si propone come un player snello e all'avanguardia tecnologica per ottimizzare ed efficientare il processo di sottoscrizione dei rischi e di gestione dei sinistri, anche attraverso l'uso di tecnologia blockchain.

Elba Assicurazioni è una compagnia di assicurazioni e riassicurazioni operante nei Rami Danni, iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto da IVASS, sez. I, al n. 1.00167.

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