AI assistant
Retailors Board/Management Information 2026
7022_rns_2026-04-27_0532f91d-ca3a-42e4-ae2d-85946140ae0f.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
15.3.2026
תאריך:
לכבוד
ריטיילורש בע"מ (להלן: "החברה")
הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי המועמד לתקופת כהונה נוספת
בהתאם לאמור בסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), ובהתאם לתקנות החברות (הוראות ותנאים לענין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010 ("תקנות הדוחות הכספיים"), אני החתום מטה, ישראל יעקבי, נושא ת.ז. שמספרה 054327283, מרחוב ברקנית 239 מודיעין-מכבים-רעות, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בלתי תלוי בריטיילורש בע"מ (להלן: "החברה") כמפורט בהצהרתי שלהלן:
-
הנני עורך תצהירי זה בקשר עם מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
-
יש לי את מלוא הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
-
השכלה אקדמית:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| BA | כלכלה | האוניברסיטה העברית |
| מוסמך (MBA) | מנהל עסקים | אוניברסיטת בר אילן |
- עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:
| שנים | תפקיד | מקום העבודה |
|---|---|---|
| 2016 – 2025 | דירקטור חיצוני | קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ |
| 2016 – היום | דירקטור | ביג מרכז קניות בע"מ. |
| 2022 – אוקטובר 2023 | דירקטור | חברת מהדרין בע"מ |
חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: אין.
-
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית, כמשמעות המונחים בתקנות, בין היתר, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.
-
הנני מצהיר כי מתקיימים לגביי התנאים לסיוגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרת המונח בחוק החברות):
6.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
2
6.2 אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי
שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או
לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה
לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד
אחר.
לענין ההצהרה לפי סעיף זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה
וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן
כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,
הוא החברה או בעל השליטה בה.
ועדת הביקורת של החברה אישרה (כמפורט בדוח זימון אסיפה), בהתבסס, בין היתר, על
הצהרתי זו, כי אין בעיסוקי האחרים, כפי שפורטו לעיל, כדי ליצור "זיקה" כמשמעותה
בחוק, ומכל מקום, ולמען הזהירות, אישרה כי קשרים כאמור הינם זניחים ולכן אינם מהווים
"זיקה", בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.
6.3 תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי
כדירקטור בלתי תלוי ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
6.4 אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן
כדירקטור חיצוני בחברה.
6.5 אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
6.6 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני
בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף
4.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה
בניגוד להוראות סעיף 224(ב) לחוק החברות.
6.7 אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
-
לא מוטלת עליי מגבלה בדין לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לרבות לפי הוראות סעיפים 224א-
227 לחוק, פרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש], התש"ם-1980 והכל לעניין כשירות למינוי לדירקטור, הגבלה על מינוי קטין, פסול דין,
הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל. -
בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשתי בפסק דין בעבירות לפי סעיפים 290 עד
297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977. ולפי סעיפים 52ג; ד52,
(א53) 53-ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") הרשעה בבית משפט מחוץ
לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; הרשעה
בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש
כדירקטור בחברה ציבורית. -
ועדת האכיפה המנהלית כהגדרתה בחוק לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק
ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק ז' לחוק השקעות משותפות
בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. -
אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל. לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק
חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. -
סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בלתי תלוי, כפוף לחידוש מינויי כאמור, הובא לידיעתי.
3
אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור בכלל ודירקטור בלתי תלוי בפרט, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה (לרבות כהונה בוועדות אשר סיווגי כדירקטור בלתי תלוי מהווה תנאי לכהונתי בהן).
-
אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על ידי הינם נכונים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף כל מסמך, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי ועל סיווגי ככזה.
-
ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותועה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
הנני מתחייב להודיע לחברה מיד במקרה בו חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים המפורטים לעיל ו/או תנאי הדרוש לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לפי הוראות החוק ו/או התקנות, כפי שיתעדכנו מעת לעת, וכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
| 15.3.2026 | 054327283 | ישראל |
|---|---|---|
| תאריך | ת.ז. | עקבי |
| שם |
15.3.2026
תאריך:
לכבוד
ריטיילורם בע"מ (להלן: "החברה")
הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית
בהתאם לאמור בסעיף 224 ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), אני, החתום מטה, ויזל הראל אליעזר, מספר זהות 022314702, מרחוב הגבעה 63, סביון, מאשר את הסכמתי לשמש דירקטור בחברה ומתכבד להגיש הצהרה זו:
הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
1.1 השכלה: תיכונית.
1.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות וההווה כדירקטור:
| שנים | תפקיד | מקום העבודה |
|---|---|---|
| 2000 - היום | מנכ"ל דירקטור | פוקס ויזל בע"מ |
| 2015 – היום | יו"ר דירקטוריון | ריטיילורם בע"מ |
| 2017 – היום | יו"ר דירקטוריון | טרמינל איקס אונליין בע"מ |
בנוסף מכהן כדירקטור המוחזקות על ידי פוקס ויזל בע"מ לרבות: ללין נרות וסבונים בע"מ, ללין בינלאומי בע"מ, אף דבליו אס קמעונאות בע"מ, א.ח. ייצור ושיווק אופנה 3020 בע"מ, יאנגה בע"מ, בילי האוס בע"מ, ויזל נדל"ן, א.י.ה בע"מ, ויזל אחזקות א.י.ה בע"מ, Fox Wizel China Ltds, יו.אף איי קמעונאות בע"מ, שילב שיווק ישר לבית היולדות בע"מ, Retailors Sports Inc, מאי ויזל בע"מ, ויזל יריזן סלע השקעות בע"מ, סאן גלאס ישראל בע"מ, גימבו ריטייל יוון בע"מ, מיננה בע"מ, איתי ברנדס בע"מ, איתי ברנדס אילת בע"מ, רדי טו איט בע"מ, פוקס טק שותף כללי בע"מ, RTL Australia PTY Ltd., Fox Group Canada Inc., Terminal X Single Member SA, Retailors Finland oy
לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
1.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
1.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
1.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
"חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב)(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52(ו) לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
לאור ניסיוני התעסוקתי וכישוריי על בסיס המפורט לעיל, הנני בעל כשירות מקצועית בהתאם לאמור בתקנות.
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.
הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדוווח על כך לחברה באופן מיידי.
אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.
בכבוד רב,
15.3.26
תאריך
לכבוד
ריטיילורש בע"מ (להלן: "החברה")
הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית
בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), אני, החתומה מטה, טליה פורת, מספר זהות 255367734, מרחוב סביון 5 תל-אביב, מאשרת את הסכמתי לשמש דירקטורית בחברה ומתכבדת להגיש הצהרה זו:
- הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
1.1. השכלה אקדמית:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| BA | מדעי ההתנהגות | בן גוריון |
בוגרת קורס דירקטורים של מכון להב, אוניברסיטת תל אביב
1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות וכהונה כדירקטור:
| שנים | תפקיד | מקום העבודה |
|---|---|---|
| 2010-2024 | מנכ"לית פוקס הום | פוקס ויזל בע"מ |
| 2024 – מאי 2025 | יועצת חיצונית | פוקס ויזל בע"מ |
בנוסף הנני מכהנת כחברת הועד המנהל של ועדת הכספים של עמותת סוזן דלל משנת 2020 וכחברת הוועד המנהל של ציונות 2000.
2. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
2.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
"חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
-
אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
-
ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
-
מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין.
-
לאור ניסיוני התעסוקתי וכישוריי על בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות.
-
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.
-
הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אזווח על כך לחברה באופן מיידי.
-
אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.
בכבוד רב,
15.3.26 תאריך:
לכבוד
ריטיילורס בע"מ (להלן: "החברה")
הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית
בהתאם לאמור בסעיף 224 ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), אני, החתומה מטה, מיכל רבקינד, מספר זהות 02501981-1, מרחוב גרניט 27 שוהם, מאשרת את הסכמתי לשמש דירקטורית בחברה ומתכבדת להגיש הצהרה זו:
- הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
1.1. השכלה אקדמית:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| תואר ראשון | כלכלה ומנהל עסקים | אוניברסיטת בר אילן |
| תואר שני | מנהל עסקים + קורס דירקטורים | אוניברסיטת בר אילן |
1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות לרבות כהונה כדירקטורית:
| שנים | תפקיד | מקום העבודה |
|---|---|---|
| ינואר 2022-יולי | מנכ"לית | ג'מבו ריטייל יוון בע"מ |
| נובמבר 2018 | מנכ"לית | צ'ילדרנס פלייס |
- לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
2.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
"חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
-
אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
-
ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
-
מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין.
-
לאור ניסיוני התעסוקתי וכישוריי על בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות.
-
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.
-
הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
-
אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.
בכבוד רב,
מיכל רבקינד
15.3.2026
תאריך: ___
לכבוד
ריטילורוס בע"מ (להלן: "החברה")
הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית
בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), אני, החתום מטה, רן ארנון, מספר זהות 022310304, מרחוב החרמון 6, קריית שדה התעופה, מאשר את הסכמתי לשמש דירקטור בחברה ומתכבד להגיש הצהרה זו:
- הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
1.1. השכלה אקדמית:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| Executive MBA | מנהל עסקים | האוניברסיטה העברית בירושלים |
1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות וההווה כדירקטור:
| שנים | תפקיד | מקום העבודה |
|---|---|---|
| היום-2015 | משנה בכיר למנכ"ל | פוקס ויזל בע"מ |
בנוסף הנני מכהן כדירקטור בתאגידים המוחזקים על ידי פוקס ויזל בע"מ לרבות: ללן נרות וסבונים בע"מ, ללן בינלאומי בע"מ, אף דבליו אס קמעונאות בע"מ, א.ח. ייצור ושיווק אופנה 3020 בע"מ, יאנגה בע"מ, שסק שירותי ספקים לאם לתינוק ולילד בע"מ, שילב שיווק ישר לבית היולדות בע"מ, בילי האוס בע"מ, יו.אף.איי קמעונאות בע"מ, סאן גלא ישראל בע"מ, מיננה בע"מ.
2. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
"חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
2
-
אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
-
ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב)(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
-
מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
-
לאור ניסיוני התעסוקתי וכישוריי על בסיס המפורט לעיל, הנני בעל כשירות מקצועית בהתאם לאמור בתקנות.
-
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.
-
הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אזוהי על כן לחברה באופן מיידי.
-
אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.
בכבוד רב,
15.3.2026
תאריך: ___
לכבוד
ריטילורוס בע"מ (להלן: "החברה")
הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית
בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), אני, החתום מטה, שחר רניה, מספר זהות 028824712, מרחוב יעל רום 19, פתח תקווה, מאשר את הסכמתי לשמש דירקטור בחברה ומתכבד להגיש הצהרה זו:
- הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
1.1. השכלה אקדמית:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| בוגר תואר ראשון | כלכלה ומנהל עסקים | אוניברסיטת חיפה |
| מוסמך MBA | מנהל עסקים | המכללה למנהל |
רו"ח מוסמך.
1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות ובהווה כדירקטור:
| מקום העבודה | תפקיד | שנים |
|---|---|---|
| פוקס ויזל בע"מ | סמנכ"ל כספים | כ-15 שנים |
| פוקס ויזל בע"מ | משנה למנכ"ל קבוצת פוקס | אפריל 2024 – היום |
בנוסף מכהן כדירקטור בחברות מוחזקות על ידי פוקס ויזל בע"מ לרבות: א.ף.דבליו.אס קמעונאות בע"מ; יאנגה בע"מ; ללין נרות וסבונים בע"מ; ללין בינלאומי בע"מ; בילי האוס בע"מ; י.ו.א.איי קמעונאות בע"מ, טרמינל איקס אונליין בע"מ; שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ; Terminal X ; Retailors Sports Inc.; Fox Group Canada Inc., Single Member SA, גימבו ריטייל יוון בע"מ, סאן גלאס ישראל בע"מ, רדי טו איט בע"מ, איתי ברנדס אילת בע"מ, פוקס טק שותף כללי בע"מ.
2. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע
2
כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית. שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
"חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
-
אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
-
ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ח/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק ח/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
-
מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
-
לאור ניסיוני התעסוקתי וכישוריי על בסיס המפורט לעיל, הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית בהתאם לאמור בתקנות.
-
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.
-
הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדוווח על כך לחברה באופן מיידי.
-
אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעינינו של כל אדם. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעינינו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.
בכבוד רב,
