AGM Information • Jun 6, 2011
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
RETAIL ESTATES
Naamloze vennootschap Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6- 1740 Ternat RPR: Brussel B.T.W. nr.: 0434.797 .847 (gedeeltelijk B.T.w.plichtis)
De vergadering wordt geopend o Ál.qç... uur, onder het voorzitterschap van de heer Paul Borghgraef, Voorzitter van de Raad van Bestuur.
De voorzitter stelt overeenkomstig artikel 26 van de statuten de heer Jan De Nys aan als secretaris van de vergadering.
De voorzitter stelt hierna onder de aanwezigen als stemopnemer aan. .............fuç*.....X....¿¡.r* ......., dewelke deze taakaanvaarden.
De houders van de aandelen op naam, de leden van de Raad van Bestuur en de commissaris werden per brief van I juni 2011 uitgenodigd op deze algemene vergadering.
De houders van de aandelen aan toonder en de gedematerialiseerde aandelen werden door de Raad van Bestuur bijeengeroepen met een oproepingsbericht verschenen in:
Het Belgisch Staatsblad van 1 juni 20ll;
De Standaard van l juni 2011.
De aandeelhouders die aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, zijn opgegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die door elk van de aandeelhouders of volmachtdragers werd ondertekend voor de vergadering.
IJit deze aanwezigheidslijstblijkt dat ..A..A1.(..,,.8A1...................... aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld.
Overigens wordt de vergadering bijgewoond door de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Neckebroeck.
De Voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten omvat:
Voorstel tot goedkeuringvan de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 201I, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
Voorstelling tot toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorhffing) van I3,45 mio EUR, verdeeld als volgt:
Voorstel tot toekenningvan een bruto dividend (vóór roerende voorheffing) van I3,24 mio EUR voor 4.903.555 aandelen. Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 2,70 EUR per aandeel.
Voorstel tot toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorhffinþ van 0,21 mio EURvoor 158.108 aandelen (uitgegeven op 30 november 2010). Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 1,35 EUR per aandeel.
De dividenden zijn betaalbaar vanaf 5 juli 201 l.
Het saldo, zijnde 0,43 mio EUR wordt toegevoegd aan de overgedragen winst.
Voorstel tot besluit:
de vergadering keurt de benoeming van de heer Guido Roelandt als niet-uitvoerende bestuurder goed en dit met ingang op heden tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 201 5;
Voorstel om la,vijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 3I maart 201 I.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de vergoeding voor de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011- vastgesteld op 65.000 EUR ( BTW excl. ) goed.
Voorstel om dejaarrekeningvan Eeklo Invest afgesloten op 30juni 2010 goed te keuren.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30iuni 2010.
11. Kwijting aan de commissaris van Eeklo Invest.
Voorstel om la,vijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30juni 2010.
Voorstel om dejaarrekeningvan Solido afgesloten op 30 september 2010 goed te keuren.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
Voorstel om huijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
Voorstel om dejaarrekeningvan Pillar Roeselare en Vagobel afgesloten op 30 november 2010 goed te keuren.
Voorstel om la,vijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
Kwijting aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel. Voorstel om h,vijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
Varia.
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrf van de verplichting om het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het boekjaar afgesloten op 3 1 maart 201 1 voor te lezen.
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij van de verplichting om de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart201l en betreffende het jaarverslag voor telezen.
De Raad van Bestuur stelt voor de statutaire jaarrekening afgesloten op 3l maartz}ll, alsook de resultaatsverwerking goed te keuren als volgt:
a) uitkering van een bruto dividend (voor roerende voorheffing) van 13,45 mio EUR, verdeeld als volgt:
toekenning van een bruto dividend (voor roerende voorheffing) van 73,24 mio EIIR voor 4.903.555 aandelen. Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van2,70 EUR per aandeel.
toekenning van een bruto dividend (vóórroerende voorheffing)van0,2l mio EURvoor 158.108 aandelen (uitgegeven op 30 november 2010). Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 1,35 EUR per aandeel. De dividendenzijn betaalbaar vanaf 5 juli 2011.
b) Het saldo, zljnde 0,43 mio EUR wordt toegevoegd aan de overgedragen winst.
De statutaire jaarrekening en de resultaatsverwerking en dividenduitkering zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering als volgt aanvaard;
Stem men v oor 2....../,LY Á,. Í. (.Ç
Stemmen tegen :....... .., r2...........,
Onthoudin gen :.......... *:-
Unaniem{ J4INEEN -/
De Algemene Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening per 3I maart 201r.
Overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen nodigt de Voorzitter de leden van de Algemene Vergadering uit om zich uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun mandaattijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011. Het betreft de volgende bestuurders:
Jan De Nys Paul Borghgraef Marc Tinant Luc Geuten Hubert De Peuter Yvan Lippens Jean-Louis Appelmans Vic Ragoen Sophie Lambrighs
Bij de behandeling van dit agendapunt onthouden Arcopar, Auxipar, Interfinance, KBC Bank en Axa.
De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3l maarl20ll.
stem men o oor r......8.6. L...?.I 3.....
Stemmen tegen:.......
On th o udin gen 2....1.8..L.".'ç. *..V
unaniem@nvnnn
De Raad van Bestuur stelt voor de heer Guido Roelandt als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen en dit met ingang op heden tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van2015.
Bij de behandeling van dit agendapunt onthoudt Dexia Insurance Services zich.
De Algemene Vergadering beslist om de heer Guido Roelandt als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen en dit met ingang op heden tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2015.
Stemmen voor:.......S. ¿.J....Í.g..Ç
Stemmen tegen:.......,.":.
onthoudin gun,...... J.Y.Å..9.!.5...
unaniem:@l"nN
Overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen nopdigt de Voorzitter de leden van de Algemene Vergadering uit om zichuit te spreken over het verlenen van kwijting aan de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door de heer Neckebroeck) voor zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 20lL
De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3 I maart 201I.
Stemmen noor r... A,.A..6..., í. ¿ I
Stemmen tegen:....... .,á..........
Onthoudin gunr,,.,,,.á.
unaniem@lnnN
De Raad van Bestuur stelt voor om de vergoeding voor de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 201 l- vastgesteld op 65.000 EUR ( BTW excl. )goed te keuren.
De Algemene Vergadering beslist om de vergoeding voor de commissaris voor het boekjaar , / afgesloten op 31 maart20ll, vastgesteld op 65.000 EIIR ( excl. BTW) goed te keuren.
Stemmen n oor r,,,. ¿l!,,,0.Y,6,,. Å.t (
Stemmen tegen: 7
unaniem:@NnnN
De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering om de jaarrekening van Eeklo Invest over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010 goed te keuren
De jaarrekening van Eeklo Invest zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering als volgt aanvaard'.
Stemmen v oor :......A,â3.ú..,..6.+(
Stemmen tegen:....... ...*á......
Onthoudingen :.......... Z:
unaniem: (.þnnx
De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Eeklo Invest voor de uitoefening van zljnmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Eeklo Invest voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
Stem m en v o or ;.....,¿lt. 9.'!.(..r.1.L(
Stemmen tegen:....... .ã..........
Onthoudingen :....í.....
unaniem:@avnnn
De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de commissaris van Eeklo Invest voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van Eeklo Invest voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
Stemmen v oor :... ¿1..+?.y,.6,,.,.8¿.(
Stemmen tegen:....... ..:.,....,...
onthoudin Unr.....(..
unaniem@rNnnn
De Raad van Bestuur waagt aan de Algemene Vergadering om de jaarrekening van Solido over het boekjaar afgesloten op 30 september 2010 goed te keuren
De jaarrekening van Solido zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de . Algemene Vergadering als volgt aanvaard:
Stemmen voor :.....1 ...A.\ (r.".8.*(
Stemmen tegen:.....--'/-
/ Onthoudingen :..........
unaniem@nvnnlt
De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Solido voor de uitoefening van zijnmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Solido voor de uitoefening van zijnmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
stemmen v oor 2....,A,. e,!.6.,.. l¿.¿^(
Stemmen tegen :....... ... l-
onthoudin runr.......l..
Unaniem:S/NnEN
De Raad van Bestuur vraagl om kwijting te verlenen aan de commissaris van Solido voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van Solido voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
Stemmen v oor,..../1:. A.V. ú... i. ¿[
Stem men tegenz.,,.,..rl,.,
onthoudin f"nr..... (..
unaniem: @"nN
De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering om de jaarrekeningen van Pillar Roeselate en Vagobel over het boekjaar afgesloten op 30 november 2010 goed te keuren
De jaarrekeningen van Pillar Roeselare en Vagobel zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering als volgt aanvaard:
Stemmen v oo::...../!r.A:!..ç.,..! *(
unaniem:SþnnN
De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Pillar Roeselare en Vagobel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Pillar Roeselare en Vagobel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
Stemmen v oor 2...,,,¿!'. Q.J.É.,...8.! (
Stemmen tegen:....... ..¿........
Onthoudingen:.......... :.........
Unaniem: t¿lNffiN -/
De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
De Algemene Vergadering beslist om kwüting te verlenen aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
Stemmen v oor :...Á.,. A.:t..ç.,..8¿..(
Stemmen tegen:....... á.
Onthoudin g*nr..,2.
unaniem:@rrlnnn
Er zljn geen varia.
Aangezien er geen verdere punten op de dagorde staan, wordt de vergadering opgeheven. De secretaris geeft lezing van de nofulen van de vergadering en de leden van het bureau en de aandeelhouders en volmachtdragers die daartoe de wens uitdrukken, ondertekenen de notulen.
Opgemaakt en gesloten op 27 juni 201 1 te Ternat, Industriel aan 6 om..¿16. uur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.