AGM Information • Oct 28, 2011
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dossier: ES/SB/2112702-1/vv
Repertorium: 52.669
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal (BEVAK) te 1740 Ternat, Industrielaan 6 0434.797.847 RPR Brussel
Op heden, achtentwintig november tweeduizend en elf,
Te Ternat, Industrielaan 6,
Voor mij Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel)
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal (BEVAK) "RETAIL ESTATES", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Industrielaan 6, hierna "de Vennootschap" genoemd.
De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Urbain Drieskens, te Houthalen, op twaalf juli negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli daarna, onder nummer 880729-313.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op zevenentwintig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juli daarna, onder nummer 8144.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0434797847.
De vergadering wordt geopend om negen uur veertig minuten, onder het voorzitterschap van de heer Jan Emiel Maria Christiaan DE NYS, geboren te Brussel, op 4 oktober 1959, wonende te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), Lindenpark, 2, die aanstelt tot secretaris Mevrouw Maaike Maurice Jet Frans DUBOIS, geboren te Leuven op 25 oktober 1978, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat, 31.
en als stem opnemers.: nihil.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven bewaard in de archieven van de vennootschap.
Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt :
Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het gezamenlijk fusievoorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld overeenkomstig artikel 719 W. Venn. (het "Fusievoorstel"), door de raad van bestuur van Retail Estates enerzijds en de raad van bestuur van Depatri, een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 6, met ondernemingsnummer 0427.422.580 (hierna "Depatri"), de raad van bestuur van Asverco, een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 6, met ondernemingsnummer 0415.571.853 (hierna "Asverco"), en de raad van bestuur van Keerdok Invest, een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 6, met ondernemingsnummer 0428.634.288 (hierna "Keerdok Invest").
Dit Fusievoorstel werd opgesteld op 2 september 2011 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op 14 september 2011. De aandeelhouders kunnen kosteloos een afschrift van het Fusievoorstel verkrijgen op de zetel van Retail Estates.
Voorstel tot overneming door de vennootschap van Depatri, Asverco en Keerdok Invest bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden vermeld in het Fusievoorstel.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de overneming door de Vennootschap van Depatri, Asverco en Keerdok Invest bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, goed. Deze fusie vindt plaats met boekhoudkundig en fiscaal effect op 31 december 2011, op voorwaarde dat op of voor 31 december 2011 alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.
3.1. Voorstel tot het verlenen van volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
3.2. Voorstel tot het verlenen van bijzondere volmacht voor de formaliteiten bij het KBO en de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de diensten van de BTW.
Voorstel om de jaarrekening van Caisse de Leasing afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
Voorstel om de jaarrekening van Dimmo Invest afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
Voorstel om de jaarrekening van Electimmo afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
Voorstel om de jaarrekening van Wennel Invest afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
Voorstel om de jaarrekening van GL Development afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Caisse de Leasing voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Dimmo Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Electimmo voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Wennel Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van GL Development voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011. 16. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Electimmo voor de
uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Wennel Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van GL Development voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.
De bijeenroepingen inhoudende de agenda en van de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.
Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:
a) het Belgisch Staatsblad van 28 oktober tweeduizend en elf;
b) De Standaard van 28 oktober tweeduizend en elf.
De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.
De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van de documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris bij gewone brief de dato 28 oktober tweeduizend en elf, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat één miljoen tweehonderd veertienduizend negenhonderd zevenentwintig (1.214.927) aandelen van de in totaal vijf miljoen driehonderdvijfennegentigduizend vierhonderdenacht (5.395.408) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodanig dat het aanwezigheidsquorum niet is bereikt.
De huidige vergadering kan bijgevolg :
a) geldig beraadslagen over de agendapunten sub II, III en IV
b) niet geldig beraadslagen over de agendapunten sub I
De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agendapunten
te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Gelet op de fusie tussen de onderhavige vennootschap en de naamloze vennootschappen Caisse de Leasing, Dimmo Invest, Electimmo, Wennel Invest en GL Development, verleden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig juni tweeduizend en elf, (met inwerkingtreding op dertig juni tweeduizend en elf) zal de onderhavige vennootschap Retail Estates thans overgaan tot het houden van de jaarvergaderingen van de naamloze vennootschappen Caisse de Leasing, Dimmo Invest, Electimmo, Wennel Invest en GL Development, en dit als rechtsopvolger ten algemene titel van deze naamloze vennootschappen.
Na kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van Caisse de Leasing nv over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011, legt de voorzitter aan de vergadering het voorstel voor om, na bespreking, de jaarrekening van de naamloze vennootschap Caisse de Leasing, over het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf goed te keuren.
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| ' VOOR | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING | ******** . _________ |
Na kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van Dimmo Invest nv over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011, legt de voorzitter aan de vergadering het voorstel voor om, na bespreking, de jaarrekening van de naamloze vennootschap Dimmo Invest, over het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf goed te keuren.
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR ARABAS ARRAIGHAM AN ALL AN AN A |
______ ______ ____ --------------------------------------- PERSONAL PROPERTY AND INCOME. 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | and development components of the components of |
| ONTHOUDING Processors commentary and processors and processors commentary and commentary constructions |
----------------- |
Na kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van Electimmo nv over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011, legt de voorzitter aan de vergadering het voorstel voor om, na bespreking, de jaarrekening van de naamloze vennootschap Electimmo, over het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf goed te keuren.
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING | . The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract |
Na kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van Wennel Invest nv over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011, legt de voorzitter aan de vergadering het voorstel voor om, na bespreking, de jaarrekening van de naamloze vennootschap Wennel Invest, over het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf goed te keuren.
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN |
|
| ONTHOUDING ,我们也不能会在这里,我们的时候,我们也不能会在这里,我们也不能会不能会不能会。""我们的人,我们也不能会不能会不能会不能会不能会不能会不能会不能会不能会不能 |
Na kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van GL Development nv over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011, legt de voorzitter aan de vergadering het voorstel voor om, na bespreking, de jaarrekening van de naamloze vennootschap GL Development, over het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf goed te keuren.
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING |
______ _____ |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Caisse de Leasing voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | 1.214.927 . |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING . |
. |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Dimmo Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING ________ |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Electimmo voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING -------------------------------------- |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Wennel Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | 1.214.927 _________ |
|---|---|
| TEGEN |
--------------- _________ A |
| ONTHOUDING | _________ |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, aan de bestuurders van de naamloze vennootschap GL Development voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | __ __ 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING _________ |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de commissaris van de naamloze vennootschap Caisse de Leasing, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ' ONTHOUDING . |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de commissaris van de naamloze vennootschap Dimmo Invest, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| ' VOOR- | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING . |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de commissaris van de naamloze vennootschap Electimmo, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 1.214.927 |
|---|---|
| ' TEGEN | |
| ONTHOUDING have a management of the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de commissaris van de naamloze vennootschap Wennel Invest, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR- | 1.214.927 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOUDING `vannonna konstantinoplantinoplantinoplantinoplantinoplantinoplantinoplantinoplantinoplantinoplantinoplantinoplanti |
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de commissaris van de naamloze vennootschap GL Development, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf, kwijting te verlenen
Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven :
| VOOR | 1.214.927 | |
|---|---|---|
| TEGEN | ||
| ONTHOUDING Contract and Alexander Advisor Contract of Contract of the American State Of The American State Of The American |
De vergadering erkent dat ze niet geldig samengesteld is om over de agendapunten sub I/ te beraadslagen.
Er zullen nieuwe bijeenroepingen gebeuren en de nieuwe vergadering, die zal gehouden worden op zestien december tweeduizend en elf, zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders op die nieuwe vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
De vergadering wordt geheven.
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het wensten, met ons, geassocieerd notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)
Geregistreerd vijf bladen, zonder renvooien, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op twee december tweeduizend en elf, boek 5/53, blad 99, vak 12. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) M. GATELLIER.
Naamloze vennootschap BEVAK naar Belgisch recht Industrielaan $6 - 1740$ Ternat
RPR: Brussel B.T.W. nr. BE 434.797.847
| Aandeelhouder | Geblokkeerde aandelen | Handtekening |
|---|---|---|
| Interfinance CVBA | 2.692 | |
| Urbain Britsierslaan 5 | ||
| 1030 Brussel | ||
| Vertegenwoordigd door de heer Jan | ||
| De Nys-lasthebber | ||
| Auxipar nv | 37.758 | |
| Urbain Britsierslaan 5 | ||
| 1030 Brussel | ||
| Vertegenwoordigd door de heer Jan | ||
| De Nys-lasthebber | ||
| Arcopar CVBA | 235.822 | |
| Urbain Britsierslaan 5 | ||
| 1030 Brussel | ||
| Vertegenwoordigd door de heer Jan | ||
| De Nys-lasthebber | ||
| Matexi Group nv | 188.204 | |
| Franklin Rooseveltlaan 180 | ||
| 8790 Waregem | ||
| Vertegenwoordigd door de heer Jan | ||
| De Nys | ||
| Dexia Insurance Services Finances | 324.802 | |
| 2 B, Rue Nicolas Bové | ||
| L-1253 Luxembourg | ||
| Vertegenwoordigd door de heer Jan | ||
ByLAR
| De Nys | ||
|---|---|---|
| KBC Bank nv | 10,000 | |
| Havenlaan 2 | ||
| 1080 Brussel | ||
| Vertegenwoordigd door de heer Jan | ||
| De Nys-lasthebber | ||
| De heer Remi De Geyter | 1740 | |
| Koningin Elisabethlaan 7 | ||
| 1700 Dilbeek | ||
| De heer Jan De Nys | 800 | |
| Industrielaan 6 | ||
| 1740 Ternat | ||
| Axa Belgium nv | 379.069 | |
| Vorstlaan 25 | ||
| 1170 Brussel | ||
| Vertegenwoordigd door de heer Jan | ||
| De Nys- lasthebber | ||
| Pensio B | 35.780 | |
| Koningsstraat 132/3 | ||
| 1000 Brussel | ||
| Vertegenwoordigd door de heer Jan | ||
| De Nys | ||
| of Totaal aanwezige |
1.216.667 7.214.527 |
|
| vertegenwoordigde aandelen | ||
| ACCO6A | ||
RANCIS Voorzitter Secretaris $\oint$ an De Nys Maaike Dubois Eric Spruye " " " " " Lloyd Georgeless Geregistreerd (U.R. bibli(en) 2006 on het iste Registratiekantoor van BRUSSEL
de Jules, Steckholmen 2002220
boek 6/23, blad 20 ... vak 02. $\overline{\mu}$ – $\hat{Z}$ A Galellian
VOOR GELLIKVORMIGE UITGIFTE e R U Ç. en
K anggalanggalan
Galan ŔŎĿĔ(S) ð g. Coleerde S
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.