Restart — Major Shareholding Notification 2024

Feb 21, 2024

RESTART: AUGUSTO HA COMUNICATO DI AVER CONCLUSO CON ISTITUTO LIGURE MOBILIARE IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI N. 9.600.000 AZIONI RESTART

Milano, 21 febbraio 2024 – Restart S.p.A. (EXM:RST) rende noto che in data odierna il Socio Augusto S.p.A. in liquidazione ha informato Restart di quanto segue: "in data odierna la scrivente Augusto S.p.A. in liquidazione ("Augusto") ha concluso con Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. (con sede legale in Genova, Via XII ottobre, 2/193, capitale sociale pari ad Euro 1.063.200,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Genova con il n. REA GE-346465, Codice Fiscale 01041720085 e Partita IVA n. 01209820990, sito internet www.istitutoliguremobiliare.it; nel seguito "ILM") un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento in favore di ILM di n. 9.600.000 (novemilioniseicentomila) azioni ordinarie Restart S.p.A., a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 2.350.000,00 (duemilionitrecentocinquantamila) (l'"Operazione").

Vi informiamo che il regolamento della riferita Operazione avverrà giovedì 22 febbraio 2024 e che non sono previste condizioni sospensive o risolutive dell'Operazione, né opzioni call/put o vincoli di lock-up. Precisiamo inoltre che l'Operazione non contempla pattuizioni parasociali di alcuna natura tra Augusto e ILM rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. ("TUF"), né ha effetti sulla attuale governance di Restart S.p.A. ("Restart" o la "Società"), restando conseguentemente invariata la composizione degli attuali organi di amministrazione e controllo della Società, i quali verranno a scadere con la prossima assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 (l'"Assemblea"), secondo quanto a suo tempo deliberato dall'assemblea degli azionisti della Società del 28 aprile 2021.

Per effetto dell'Operazione, ILM acquisisce una partecipazione rappresentativa del 29,99% circa del capitale sociale di Restart, mentre la partecipazione detenuta da Augusto in Restart si riduce a n. 1.579.624 azioni ordinarie Restart pari al 4,93% circa del capitale sociale della Società, con conseguente venir meno della situazione di soggezione di Restart al controllo di fatto e all'attività di direzione e coordinamento di Augusto.

ILM ha precisato di non avere stipulato alcun patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF con terzi azionisti e che l'Operazione non darà luogo al sorgere di alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sui titoli Restart.

ILM ha altresì formulato le seguenti dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 4-bis del TUF:

(a) l'acquisizione è stata finanziata in parte con risorse proprie (per Euro 350.000,00) e in parte tramite un finanziamento di Banca d'Asti (per Euro 2.000.000,00);

(b) ILM agisce da sola;

(c) ILM non intende effettuare ulteriori acquisti ed intende esercitare il controllo di fatto sulla Società e favorire il rilancio del business immobiliare di Restart;

(d) ILM non è parte di accordi e patti parasociali relativi a Restart;

(e) in occasione della prossima Assemblea, ILM intende presentare una propria lista di candidati sia con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo della Società, sia con riferimento alla nomina dell'organo di controllo della Società.

Augusto e ILM procederanno nei termini di legge ad effettuare le comunicazioni prescritte dal TUF.".

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Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com Investor Relations CDR Communication Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it

Ufficio Stampa media@restart-group.com

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Restart S.p.A. Capitale sociale € 5.004.744,38 Via Tortona n. 37 C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157 20144 Milano R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 112395 Tel. +39 02 4220171 P.IVA 13283620154

www.restart-group.com Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. in liquidazione