Restart — AGM Information 2023

May 26, 2023

VERBALE DI ASSEMBLEA

P ^t 6- o- u vX. ^O Il giorno maggio duemilaventitre ⁱ sottoscritti Francesca Romana Sabatini e Stefano Rampolla, nell'interesse della società

"RESTART SOCIETÀ PER AZIONI"

o, in forma abbreviata, "RESTART S.p.A."

con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 5.004.744,38, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 00824960157, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-112395, società le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. in liquidazione;

premettono:

• che in data in data 27 aprile 2023, in Milano, Via Tortona n. 37, si è svolta - anche mediante collegamenti in audio e in video conferenza l'assemblea ordinaria della predetta Società;

• che di tale riunione la sottoscritta Francesca Romana Sabatini, intervenuta tramite mezzi di telecomunicazione con il luogo di convocazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

• che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Stefano Rampolla, presente presso il luogo di convocazione, come risulta anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in forma privata.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, anche a ragione della condizione delia società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della Assemblea Ordinaria del giorno 27 aprile 2023 della predetta Società.

"Alle ore 17 e minuti 01, la Dott.ssa Francesca Romana Sabatini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "RESTART S.p.A."

con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 5.004.744,38, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00824960157, R.E.A. di Milano 112395, e partita IVA 13283620154, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. in liquidazione, dichiara di essere collegata tramite mezzi di telecomunicazione ed assume la presidenza della riunione ai sensi dell'articolo ¹⁰ dello statuto sociale ^e premette V?,

che, secondo quanto riferito nelCavviso di convocazione deH'odierna Assemblea:

● ai sensi deH'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 come modificato da ultimo dal Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con Legge 24 febbraio 2023 n. 14), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi delfarl. ^35-undecies ^o deH'art. 135-nowes del D. Lgs. n. 58/98 (d'ora innanzi indicato come "TUF"), STUDIO SEGRE S.r.l. con sede legale in Torino, via Veleggio n. 41 (d'ora in avanti il "Rappresentante Designato");

● in considerazione di quanto precede, è stato consentito agli Amministratori, ai Sindaci, al Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono altresi l'identificazione senza contestuale presenza nello stesso luogo della Presidente dell'assemblea e del notaio verbalizzante, in applicazione della massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano.

La Presidente ricorda che l'odierna Assemblea è stata convocata, in unica convocazione, in Milano, Vìa Tortona n. 37, alle ore 17:00 dì questo giorno 27 aprile 2023, per trattare il seguente ordine del giorno:

• 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  2. 2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
  3. 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
• 1. Conferimento deirincahco di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'ak. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del

m

Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca deila deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente effettua alcune dichiarazioni prelinninari, di carattere ordinatorio, ed in particolare:

• prega gli intervenuti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere vietate dal Regolamento Assembleare:

• attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura dei personale tecnico a ciò incaricato dalla Società, ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea, e precisa che la registrazione verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione; comunica che ⁱ dati personali dei partecipanti ail'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agii obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

• ricorda che ⁱ lavori assemblear! sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare approvato daH'Assemblea dei Soci in data 20 dicembre 2001.

La Presidente, in forza dei poteri ordinatori dell'Assemblea spettanti alla medesima ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, designa quale Segretario dell'Assemblea il notaio Dott. Stefano Rampolla, che precisa essere presente fisicamente nel detto luogo di convocazione della riunione, incaricandolo di procedere a verbalizzazione in forma privata, e domandando agli intervenuti se taluno abbia contrarietà in punto. Nessuno oppone rilievi.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assemblear!, la Presidente chiede quindi al Segretario di rendere per suo conto (e sulla base delle informazioni fornite a cura della Società) le dichiarazioni di carattere preliminare relative alla costituzione dell'Assemblea, così come di dare lettura delle proposte di deliberazione e degli esiti delle relative votazioni.

Si ricorda quindi quanto segue;

a) nel verbale ^o nei suoi allegati, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indicati l'identità dei Soci partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni e l'indicazione per ciascuna singola votazione del voto espresso: inoltre, ai sensi dell'articolo 85 {nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato come "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti aH'odierna Assemblea mediante

ni

delega rilasciata al Rappresentante Designato, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte deH'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

(ii) ⁱ nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o non hanno espresso il voto e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo ^Z5-undecies del TUF, le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti:

(iv) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quaterA, del TUF), secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF ^e da altre informazioni ^a disposizione;

(v) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

b) posto che, ai sensi deil'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, la Presidente si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; viene comunicato che solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervent o e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz'altro effettuata per sunto;

c) ai sensi dell'articolo 125-c/uaferdel TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché ii numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni:

d) ai sensi dell'articolo ^25-quater del TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

4

Sempre a riguardo delle formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, viene ricordato a cura del Segretario che:

a) l'odierna Assemblea è stata convocata in unica convocazione per oggi 27 aprile 2023, in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2023, per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto daH'articolo 9 dello Statuto sociale, dall'articolo 125-b/s del TUF ^e daH'articolo ⁸⁴ del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 24 marzo 2023, del relativo avviso sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio (il relativo estratto è stato altresì pubblicato sui quotidiano Domani in data 24 marzo 2023); in pari data sono stati altresì pubblicati con le modalità previste dalla legge:

• ⁱ moduli da utilizzare per delegare l'intervento e il voto nelTodìerna Assemblea;

• le informazioni sul capitale sociale prescritte daH'articolo ^25-quater, comma 1, lettera c), del TUF;

• la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-fer del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti secondo, terzo e quarto all'ordine del giorno);

• la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito /nfernef della Società e sul meccanismo di diffusione ^e stoccaggio autorizzato :

• in data 5 aprile 2023 la seguente documentazione:

● la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 (redatta nel formato ESEF così come previsto Regolamento Delegato UE 2019/815, nonché, su base volontaria, nel formato supplementare PDF), comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio (nonché la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno deH'odierna Assemblea) e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla gestione ^e l'attestazione di cui all'articolo 154-b/s, comma 5, del TUF, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

● la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari per l'esercizio 2022;

● la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi ⁵ «

V

corrisposti:

in pari data la Società ha comunicato, tramite il sistema di diffusione e stoccaggio e mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la messa a disposizione della suddetta documentazione;

d) in data 12 aprile 2023 la Società ha comunicato, tramite il sistema di diffusione e stoccaggio e mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, dei prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società controllate;

e) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno ai sensi deH'articolo 126-ò/s del TUF;

f) che la Società non è a conoscenza di patti parasociali in vigore, rilevanti ai sensi deH'art. 122 TUF.

A riguardo delle formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, si sottolinea che:

* per il Consiglio di Amministrazione, oltre alla Presidente del Consìglio di Amministrazione, intervenuta mediante mezzi di telecomunicazione come sopra precisato, è intervenuto presso il luogo in cui l'Assemblea è stata convocata l'Amministratore Delegato Giuseppe Roveda e sono intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione il Vice-President e Domenico Bellomì ed ⁱ Consiglieri Stella d'Atri, mentre hanno giustificato la loro assenza ⁱ Consiglieri Annapaola Negri-Clementi, Claudia Arena, Benedetto Ceglie e Giorgio Gabrielli e Francesco Forghieri;

* per il Collegio Sindacale, è intervenuto tramite mezzi di telecomunicazione il Presidente Paolo Spadafora mentre hanno giustificato la loro assenza ⁱ Sindaci effettivi Manuela Grattoni e Philipp Oberrauch;

* sono altresì intervenuti, sia fisicamente sìa mediante mezzi di telecomunicazione, alcuni dipendenti della Società, consulenti e collaboratori esterni, incaricati dell'espletamento dei servizi dì segreteria, organizzativi e tecnici;

* la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 5.004.744,38 suddiviso in n. 32.009.618 azioni ordinarie, prive deH'indicazione del valore nominale;

* secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha verificato la legittimazione all'intervento in Assemblea anche ai sensi dell'articolo 83-sex/es del TUF, sono attualmente intervenuti mediante delega al Rappresentante Designato - qui intervenuto mediante collegamento in audioconferenza in persona della Sig.ra Francesca Pedullà - ⁱ titolari del diritto di voto relativi ^a complessive n. 11.192.627 [j

azioni, pari al 34,967 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nella presente Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che verrà allegato al verbale assembleare;

* le deleghe al Rappresentante Designato sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

* la Società alla data dell'Assemblea possiede n. 2.183 azioni proprie, prive del diritto di voto ai sensi di legge.

Sempre su invito e per conto della Presidente, il Segretario:

* dichiara che la presente Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, e atta a deliberare sulle materie poste ail'Ordine del Giorno;

* comunica che (secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione) gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente) sono ⁱ seguenti:

• Augusto S.p.A. in liquidazione, per numero 11.179.624 azioni, rappresentanti il 34,93 per cento del capitale sociale;

• VI-BA S.r.l., per numero 3.170.000 azioni, rappresentanti il 9,90 per cento del capitale sociale;

• Aurelia S.r.l. per il tramite di Itinera S.p.A., per numero 1.693.554 azioni, rappresentanti il 5,29 per cento del capitale sociale;

• Stella d'Atri per numero 1.687.771 azioni, rappresentanti il 5,27 per cento del capitale sociale,

e così per complessive n. 17.730.949 azioni, rappresentanti circa il 55,39 per cento del capitale sociale;

* si rammenta che il Socio di controllo Augusto S.p.A. in liquidazione, nel contesto deH'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 120 TUF, ha confermato alla Società che Augusto è legittima proprietaria di ulteriori n. 5.020.618 azioni Restart, pari al 15,68% del capitale di Restart, originariamente depositate quale collaterale all'emissione e sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso nel 2017 e rispetto alle quali sono emersi, anche all'esito di iniziative legali avviate da Augusto, illegittimi atti di disposizione, di natura e in favore di destinatari ancora da accertare. In particolare, si precisa che Augusto ha riferito di non essere in grado di esercitare ⁱ diritti relativi alle predette

7

n. 5.020.618 azioni Restart e che permane uno stato di significativa incertezza in merito alla recuperabìlità della disponibilità delle stesse, e che, in caso di esito positivo della vicenda, Augusto verrebbe a recuperare la legìttima disponibilità della propria partecipazione pari al 50,61% del capitale di Restart, senza che da ciò possa conseguire un obbligo di promozione dell'OPA;

* si attesta che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento;

* si invita comunque chi abbia notìzie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione.

Si rileva che nessuno dei presentì ha alcunché da comunicare al riguardo.

Viene quindi richiesto che il rappresentante di Studio Segre, Rappresentante Designato per l'odierna Assemblea, dichiari l'eventuale sussistenza dì cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Presidente dell'Assemblea e dal Collegio Sindacale.

Il rappresentante dì Studio Segre formula risposta negativa e ciò, fin d'ora, in relazione a tutte le deliberazioni dì cui all'ordine del giorno.

Si fa presente, al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleai, quanto segue:

a) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea tramite il rilascio delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato;

b) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto intervenuti a mezzo di delega al Rappresentante Designato con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni dì rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

c) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese;

d) il Rappresentante Designato nel caso in cui dovesse esprimere un voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal delegante dovrà specificare: (1) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli; (2) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Si fa quindi precisazione che, in assenza di dichiarazioni del /

Rappresentante Designato al termine di ogni votazione, verrà considerata non sussistente tale fattispecie;

e) il Rappresentante Designato dovrà comunicare prima di ciascuna votazione eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto con riferimento ad uno o più deleganti, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-ò/sdel codice civile e 120 ^e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

f) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità 0 l'opportunità.

Si rileva inoltre che alla Società sono pervenute domande sulle materie ail'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF da parte degli Azionisti Tommaso Marino, titolare di n. 78 azioni ^e Emilio Di Gianni, titolare di n. 270.000 azioni e che le domande pertinenti alle materie poste all'ordine dei giorno delTodierna Assemblea e le relative risposte sono state pubblicate dalla Società in data 24 aprile 2023 - nel rispetto del termine indicato nell'Avviso di convocazione deH'odierna Assemblea (/.e. 25 aprile 2023 ore 15:00) - sul proprio sito internet all'indihzzo www.restart-qroup.com.

Su invito e per conto della Presidente:

• si conferma che l'Assemblea è validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sulle materie all'ordine del giorno;

• si dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo punto airOrdine del Giorno.

Su invito della Presidente, provvedo a rileggere detto punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno, elencata in precedenza. Si rappresenta inoltre che la Direttiva 2013/50/UE ha modificato inter alia la disciplina sulle relazioni finanziarie annuali delle società quotate contenuta nella direttiva 2004/109/CE (c.d. "Direttiva , Transparency''), introducendo l'obbligo per gli emittenti di predisporre le L

m

proprie relazioni finanziarie "in un formato elettronico unico di comunicazione" noto come European Single Electronic Format (ESEF) e delegando, alla Commissione Europea, il potere di adottare le relative norme tecniche di regolamentazione, che sono state stabilite dal Regolamento delegato (DE) n. 2018/815 del 17 dicembre 2018 (c.d. "Regolamento ESEF"). Pertanto si informa che la Relazione Finanziaria Annuale al ³¹ dicembre 2022 ^è stata redatta nel formato ESEF - così come previsto Regolamento Delegato UE 2019/815 - nonché, su base volontaria, nel formato supplementare PDF.

Si omette la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e - nessuno intervenendo - si procede a dare lettura, sempre per il tramite del Segretario verbalizzante, delia proposta di deliberazione riportata nella Relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2022:

"L'Assemblea degli Azionisti:

• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

• esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita d'esercizio di Euro 1.167.395;

DELIBERA

• di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;

• di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 1.167.395.''.

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti ⁱ legittimati hanno espresso il voto.

Si apre la votazione e - sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato - si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

• nessun voto contrario;

• nessuna astensione:

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 11.192.627 azioni, pari al 100% per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

* approvata all'unanimità la proposta dì deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell'Ordine del Giorno;

* con ciò terminata la trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno. Sempre per conto della Presidente, il Segretario dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto deN'Ordine del Giorno:

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi deH'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti: 2.

che sarà oggetto dì due distinte votazioni:

"2.7. approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. ".

Si dà atto che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Sì omette la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e si procede nessuno intervenendo - a dare lettura, sempre per il tramite del Segretario verbalizzante, della prima proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno ex articolo 125-ferdel TUF, relativa alla Politica di Remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione:

"L'Assemblea degli Azionisti:

• visti gli arti. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

• preso atto della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione deila Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dai Consiglio di Amministrazione;

• tenuto conto che, ai sensi dell'aii. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione; .p DELIBERA

di approvare la politica di remunerazione di Restart S.p.A. illustrata nella

prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-terdel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

Per conto della Presidente il Segretario chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

La rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti ⁱ legittimati hanno espresso il voto.

Nessuno intervenendo, vengono confermati ⁱ dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

Si apre la votazione e - sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato - si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

• voto contrario complessivamente di n. 13.003 azioni, pari allo 0,116 % del capitale sociale presente e votante;

• nessuna astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 11.179.624 azioni, pari allo 99,884% del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Remunerazione illustrata nella Sezione ^I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Per conto della Presidente, il Segretario dà quindi lettura della seconda proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione aH'interno della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alla seconda sezione della Relazione: "L'Assemblea degli Azionisti di Restart S.p.A.,

• visti gli arti 123-terdel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;

• preso atto della Politica di remunerazione per il triennio 2021-2023 della Società approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021, così come aggiornata dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2022 ed illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

• preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

• tenuto conto che, ai sensi deirart. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non ha carattere vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di Restart S.p.A. ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

Nessuno intervenendo, per conto della Presidente il Segretario chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

La rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti ⁱ legittimati hanno espresso il voto.

Vengono confermati ⁱ dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura deH'Assemblea.

Si apre la votazione e - sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato, ritenendo la Presidente di ammettere, nonostante il tenore del sesto comma dell'art.l23-ter del TUF, anche la possibilità di astensione - si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

• nessun voto contrario;

• nessuna astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 11.192.627 azioni, pari al 100% per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente, il Segretario dichiara:

* approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Remunerazione illustrata nella Sezione ¹¹ della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti;

* con ciò terminata la trattazione del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Sempre per conto della Presidente, il Segretario dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto deH'Ordine dei Giorno:

3. Conferimento deirincarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si dà atto che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge la "Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di RESTART S.p.A. in merito ai conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39'' inerente al presente punto all'Ordine del Giorno.

La Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 verrà ^a scadere l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 giugno 2015 alla società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. e sarà interamente decorso il periodo di durata massima novennale previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Ciò premesso, al fine di garantire un periodo di avvicendamento tra l'attuale ed il futuro revisore legale e di consentire un'idonea programmazione da parte di quest'ultimo dell'attività di revisione legale dei conti, il Consiglio di Amministrazione, anche seguendo la prassi ormai consolidata presso le principali società quotate italiane, ritiene opportuno sottoporre aH'Assemblea la proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale con anticipo rispetto alla scadenza dell'Incarico in corso.

Rappresenta che la procedura di selezione della società di revisione è stata condotta sotto la costante supervisione del Collegio Sindacale della Società, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, tenendo altresì conto della qualifica di PMl della Società ai sensi dei Reg. UE n. 537/2014 e del Regolamento UE 2017/1129.

Il Collegio Sindacale della Società ha quindi provveduto a rilasciare, ai sensi dell'articolo 16, par. 2 Reg. UE 537/2014, la propria Raccomandazione motivata, allegata alla Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno ex articolo ^26-ter del TUE, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi dal 2024 al 2032, contenente due possibili alternative di conferimento (EY S.p.A. e BDO Italia S.p.A.) ^e la preferenza, debitamente giustificata, espressa dal Collegio Sindacale per una delle due (EY S.p.A.).

Si omette la lettura della suddetta documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e si procede nessuno intervenendo - a dare lettura, sempre per il tramite del Segretario verbalizzante, della proposta di deliberazione che aderisce alla prima preferenza contenuta nella Proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento deirincarico di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032:

"L'Assemblea degli Azionisti di Restart S.p.A.,

• preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti della Società conferito dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 giugno 2015 alla società di revisione Deloitte &Touche S.p.A.;

• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

• preso atto della Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi dal 2024 al 2032;

• visti gli arti 13 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e l'art. 16 del Reg. UEn. 537/2014;

DELIBERA

• di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 e del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, alla società EY S.p.A., relativamente ^a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2032, secondo ⁱ termini e le modalità indicate nella proposta per ⁱ servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032 formulata dalla società di revisione medesima, l'incarico per:

i) la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di Restart S.p.A., ai sensi degli arti 14, comma 1, lett. a), 16 ^e 17 del D. Lgs. n. 39/10 e dell'art. ¹⁰ del Reg. UE n. 537/2014;

ii) la revisione legale limitata del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2032 della Società;

Hi) l'attività di verifica nel corso di ciascuno dei nove esercizi della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 39/10;

iv) l'espressione del giudizio e della dichiarazione richiesti ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 39/2010, nonché la verifica ed espressione del giudizio richiesti ai sensi dell'art. 123-bis, comma ⁴ del D. Lgs. n. 58/1998 e la verifica richiesta dall'art. 123-ter, comma 8 bis del D. Lgs. n. 58/1998;

v) le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

vi) la revisione legale del reporting package predisposto ai fini del consolidamento, dalle società controllate, direttamente o indirettamente dalla Società, selezionate ad ogni esercizio di reporting, sulla base della u rilevanza che ciascuna di esse assume ai fini della revisione del bilancio consolidato;

vii) la revisione legale limitata del reporting package semestrale dalla Società e delle società controllate, selezionate ad ogni periodo di reporting, sulla base della rilevanza che ciascuna di esse assume ai fini della revisione del bilancio consolidato semestrale abbreviato;

viii) la revisione legale del bilancio d'esercizio delle società controllate, ivi compresa la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché le verifiche per le sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali rese ai sensi della normativa fiscale vigente;

ix) le ulteriori attività previste dalle norme, anche regolamentari, applicabili (ivi incluse, ove applicabili nel corso del novennio, le attività di verifica sulle dichiarazioni di carattere non finanziario e sulle informazioni di cui al D. Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 e le relative attestazioni);

• di determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione EY S.p.A., in complessivi Euro 68.000 oltre IVA per ciascuno dei nove esercizi dal 2024 al 2032, con le seguenti precisazioni:

i) il corrispettivo ricomprende le attività sopra elencate svolte da EY S.p.A. per la società controllante Restart S.p.A. (per Euro 58.000 oltre IVA per ciascuno dei nove esercizi dal 2024 al 2032) e per la società controllata Pragaotto S.r.l. (per Euro 10.000 oltre IVA per ciascuno dei nove esercizi dal 2024 al 2032);

ii) al corrispettivo annuo sopra indicato verranno aggiunte le spese vive e di segreteria da fatturarsi in base al costo sostenuto nei limiti deH'5% dei corrispettivi stessi, nonché il contributo di vigilanza eventualmente dovuto alla Consob;

Hi) gli onorari verranno adeguati annualmente in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;

iv) il numero delle ore stimate per lo svolgimento delle attività di revisione nei confronti della Restart S.p.A. e delle sue società controllate ammonta, per ciascuno dei nove esercizi dal 2024 al 2032, a n. 868 ore (di cui 740 ore per Restart e 128 ore per Pragaotto);

v) al verificarsi di circostanze eccezionali od imprevedibili rispetto al momento del conferimento dell'incarico (ivi incluse variazioni del perimetro del Gruppo, ulteriori attività da compiere alla luce dei mutamenti del quadro normativo e delle regole contabili applicabili e/o di operazioni straordinarie, ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche), il compenso potrà essere adeguato a consuntivo con

¹⁶ «

decisione deil'organo amministrativo in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere occorrente per l'espletamento di tutte le formalità inerenti al conferimento del nuovo incarico di revisione ^a EY S.p.A. ^e alla esecuzione della presente delibera.".

Per conto della Presidente il Segretario chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni dì voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto dì voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

La rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti ⁱ legittimati hanno espresso il voto.

Nessuno intervenendo, vengono confermati ⁱ dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

Si apre la votazione e - sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato - si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

• nessun voto contrario;

• nessuna astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente dì n. 11.192.627 azioni, pari al 100% per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

* approvata aH'unanimìtà la proposta di deliberazione che aderisce alla prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento deH'incahco di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032 nominando quale società dì revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032 la società EY S.p.A.;

* con ciò terminata la trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno. Sempre per conto della Presidente, il Segretario dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del quarto e ultimo punto deirOrdine del Giorno:

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt 2357 e 2357-ter del codice civile, deH'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999,

previa revoca della deliberazione assunta dairAssemblea del 26 aprile 2022 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rammenta che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 125-ferdel TUF su tale punto all'ordine del giorno.

Si omette la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, e - nessuno intervenendo - si procede a dare lettura della proposta, sempre per il tramite del Segretario verbalizzante, di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul quarto e ultimo punto dell'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Restart S.pA., preso atto delta Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento

DELIBERA

• di revocare la delibera assembleare del 26 aprile 2022 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzata;

• di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto e alla disposizione, anche per il tramite di società controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, pari al 10% del capitale sociale pro-tempore nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato applicabili, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in una ^o più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera, per le finalità di seguito indicate:

a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria, anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale, che rientrano negli obiettivi strategici della Società o che siano comunque di interesse per la Società o per il Gruppo Restart;

b. compiere operazioni di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative e dalle prassi di mercato ove applicabili, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Restart, in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso.

anche legati a un eccesso di volatilità, o di scarsa iiquidità degli scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di azioni da parte di Azionisti aventi l'effetto di incidere sul corso del titolo Restart o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato;

c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sui mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over thè counter o anche fuori mercato purché a condizioni di mercato;

d. di poter acquistare, cedere e/o assegnare azioni proprie in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del T.U.F. a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società, nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (Hi) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

• l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utiii distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società che dovesse procedere all'acquisto;

• le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto ai prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; ii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Restart S.p.A. negoziato sul mercato, nel rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;

• gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabiie, alle condizioni di seguito precisate: i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; ii) alle diverse condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando

l'obiettivo di ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo venga destinato a servire l'emissione di strumenti finanziari convertibili o scambiabili con strumenti azionari e/o ⁱ piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e/o programmi di assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria o comunque di interesse per la Società, o che rientrano negli obiettivi di espansione della Società;

• le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e del Gruppo Restart, e in ogni caso nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob ove applicabili.".

Per conto della Presidente il Segretario chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

La rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti ⁱ legittimati hanno espresso il voto.

Nessuno intervenendo, vengono confermati ⁱ dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura deH'Assemblea.

Si apre la votazione e - sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato - si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

• nessun voto contrario;

• nessuna astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 11.192.627 azioni, pari al 100% per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente, il Segretario dichiara:

* approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul quarto e ultimo punto all'Ordine del

Giorno.

Null'aitro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 17 e minuti 45, ringraziando tutti gli intervenuti per l'attenta e qualificata partecipazione.

★ * ★

Si allegano al presente verbale, quale allegato "A", in unico plico, elenchi e dati sulle presenze e risultati delle votazioni comunicati dal Rappresentante Designato,

il, presente verbale viene sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.

(V p'residenb (Il Segretario) AP ^> \r\ mt^

RESTART S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 17:00 UNICA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 11.192.627 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 34,966 % DI N° 32.009.618 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 17:00

UNICA CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	ORDINARIE AZ.		VOTI	PERO %	ORARIO
				PROPRIO	DELEGA			ENT	use
AUGUSTO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SEGRE STUDIO S.R.L RAPPR. DALDIP. PEDULLA' F.	3479	129218		11.179.624	11,179.624	34,926	17:00
ISHARES VII PLC	SEGRE STUDIO S.R.L RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194034		12.998	12.998	0.041	17:00
MOTOR COMPANY FORD DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	SEGRE STUDIO S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011623		5	5	0,000	17:00

TOTALI 11.192.627

TOTALE GENERALE DEI VOTI 11.192.627 34.966

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 17:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO ¹ ALL' ORDINE DEL GIORNO

LApprovazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

AZIONISTA	DELEGATO/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	% PERO
AUGUSTO LIQUIDAZIONE S.P.A. IN	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3479	129218	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	11.179.624	99,884
MOTOR COMPANY FORD DEFINED MASTER TRUST BENEFIT	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3566	23011623	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	5	0,000
ISHARES VII PLC	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3069	24194034	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	12.998	0,116

GENERALE TOTALE	TOTALI VOTI	AZIONI	VOTI	% PERC
	FAVOREVOLE	11.192.627	11.192.627	100,000
	ASTENUTO			0,000
	CONTRARIO			0,000
	NON ESPRESSO			0,000
	NON PARTECIPA			0,000

'

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 17:00 LFNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO ² ALL' ORDINE DEL GIORNO

2.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi delTarl. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI		% PERO
AUGUSTO IN LIQUIDAZIONE S.P.A.	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3479	129218	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	11.179.624		99,884
ISHARES VII PLC	SEGRE STUDIO DAL RAPPR. S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3069	24194034	CONTRARIO	ORDINARIE AZ.	12.998		0,116
MOTOR COMPANY FORD DEFINED MASTER TRUST BENEFIT	SEGRE STUDIO DAL RAPPR. S.R.L PEDULLA' DIP. F.	3566	23011623	CONTRARIO	ORDINARIE AZ.		5	0,000
GENERALE TOTALE		VOTI	TOTALI		AZIONI	VOTI	% PERC
		FAVOREVOLE		11.179.624		11.179.624	99,884
			ASTENUTO				0,000
			CONTRARIO		13.003	13.003	0,116
		NON	ESPRESSO				0,000

NON PARTECIPA 0,000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 17;00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATOVOTAZIONEPUNTO ² ALL' ORDINEDEL GIORNO

2.Relazione sulla politica in materia di remunerazione ^e sui compensi corrisposti ai sensi delTart. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione ^e sui compensi corrisposti;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	% PERO
AUGUSTO IN LIQUIDAZIONE S.P.A.	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3479	129218	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	11.179.624	99,884
COMPANY MOTOR FORD DEFINED MASTER TRUST BENEFIT	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3566	23011623	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	5	0,000
ISHARES VII PLC	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA'F. DIP.	3069	24194034	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	12.998	0,116
GENERALE TOTALE		VOTI	TOTALI		AZIONI	% PERC VOTI

FAVOREVOLE	11.192.627	11.192.627	100,000
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 17:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO ³ ALL' ORDINE DEL GIORNO

3.Conferimento deH'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

AZIONISTA	DELEGATO/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI		% PERO
ISHARES VII PLC	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3069	24194034	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	12.998		0,116
MOTOR COMPANY FORD DEFINED MASTER TRUST BENEFIT	SEGRE STUDIO DAL RAPPR. S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3566	23011623	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	5		0,000
AUGUSTO LIQUIDAZIONE S.P.A. IN	SEGRE DAL STUDIO RAPPR. S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3479	129218	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	11.179.624		99,884
GENERALE TOTALE		TOTALI VOTI		AZIONI		VOTI	% PERC
		FAVOREVOLE		11.192.627		11.192.627	100,000
			ASTENUTO				0.000
			CONTRARIO				0,000
			NON ESPRESSO			0,000

NON PARTECIPA 0,000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 17:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO ⁴ ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Autorizzazione aU'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delPart. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI		% PERO
AUGUSTO LIQUIDAZIONE S.P.A. IN	SEGRE STUDIO RAPPR. DAL S.R.L. PEDULLA' DIP. F.	3479	129218	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	11.179.624		99,884
MOTOR COMPANY FORD DEFINED MASTER TRUST BENEFIT	SEGRE STUDIO DAL RAPPR. S.R.L. PEDULLA' DIP, F.	3566	23011623	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	5		0,000
ISHARES VII PLC	SEGRE STUDIO DAL RAPPR, S.R.L. PEDULLA'F. DIP.	3069	24194034	FAVOREVOLE	ORDINARIE AZ.	12.998		0,116
GENERALE TOTALE		VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI	% PERC
		FAVOREVOLE		11.192.627		11.192.627	100,000
		ASTENUTO				0,000
	CONTRARIO				0,000
	NON	ESPRESSO		0,000
			NON PARTECIPA			0,000

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese. Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017