Restart — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

Restart S.p.A. - Via Tortona n. 37 - Capitale sociale € 5.004.706,86 C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157 - R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 112395 - P.IVA 13283620154 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. in liquidazione

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale di Restart S.p.A. (la "Società") in Milano, Via Tortona n. 37, in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

• 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  • 2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
  • 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
• 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Estensione del termine di esercizio dei warrant Restart 2015-2022; conseguenti modifiche al termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant, al Regolamento dei warrant e allo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** *** LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 potranno intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18/2020 – coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del 13 aprile 2022 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, STUDIO SEGRE S.r.l.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 13 aprile 2022) e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.restart-group.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messe a disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2022 presso la sede legale e sui siti internet www.restart-group.com e . Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del TUF.

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT RESTART S.P.A. 2015-2022

Si rammenta ai portatori dei warrant Restart S.p.A. 2015-2022 ("Warrant") che, ai sensi dell'art. 2.6 del Regolamento dei Warrant, l'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l'organo amministrativo della Società convoca le Assemblee degli Azionisti sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare.

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Per il Consiglio di Amministrazione Milano, 25 marzo 2022 La Presidente Francesca Romana Sabatini

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