Restart — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

Milano 23 febbraio 2021 Il Consiglio di Amministrazione di Restart S.p.A. (MTA: RST), riunitosi in data odierna, ha convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15:30 per deliberare in merito a:

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta degli Azionisti Stella D'Atri e D&C Governance Technologies S.r.l., formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento alla parte straordinaria dell'Assemblea, si precisa che la modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale è stata proposta, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, dagli Azionisti di minoranza Dott.ssa Stella D'Atri e D&C Governance Technologies S.r.l., complessivamente titolari di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale di Restart. Il Consiglio di Amministrazione previa verifica della regolarità dell'istanza ha dato corso alla richiesta inserendo l'argomento all'ordine del giorno della convocanda Assemblea annuale.

Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine della parte ordinaria, si rammenta che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno effettuate ai sensi degli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 3 aprile 2021 da tanti Soci che rappresentano almeno il 4,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"). Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il 3 aprile 2021 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro, potranno essere presentate sino al 6 aprile 2021 ulteriori liste da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,25% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di proporre all'Assemblea di essere autorizzato all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo pari al 10% del capitale sociale e per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare, per le finalità dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia. La proposta del Consiglio prevede che gli acquisti siano effettuati sul mercato con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto delle condizioni operative stabilite dalla normativa, anche europea, applicabile.

Si informa che alla data odierna la Società detiene n. 2183 azioni proprie.

La Relazione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria predisposta dai Soci di minoranza Stella D'Atri e D&C Governance Technologies S.r.l., le relative valutazioni del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti terzo, quarto e quinto all'ordine del giorno della parte ordinaria, predisposte ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, saranno messe a disposizione del pubblico unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.restart-group.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e le liste presentate per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro il 7 aprile 2021) presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.restart-group.com e sul mercato di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

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SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT RESTART S.P.A. 2015-2022

Si rammenta ai portatori dei Warrant che, ai sensi dell'art. 2.6 del Regolamento dei Warrant (disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.restart-group.com), l'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l'organo amministrativo della Società convoca le Assemblee dei Soci titolari di azioni ordinarie Restart (e, pertanto, a decorrere dal 24 febbraio 2021) sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare.

*** Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com Investor Relations CDR Communication Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it Ufficio Stampa media@restart-group.com *** Restart S.p.A. Capitale sociale € 5.004.706,86 Via Tortona n. 37 C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157 20144 Milano R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 112395

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