Restart — AGM Information 2021

Mar 1, 2021

Restart S.p.A. Via Tortona n. 37 - 20144 Milano Tel. +39 02 62432 www.restart-group.com

Capitale sociale € 5.004.706,86

C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157 R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 112395 - P.IVA 13283620154 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Restart S.p.A. (la "Società") in Milano, Via Tortona n. 37, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta degli Azionisti Stella D'Atri e D&C Governance Technologies S.r.l., formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

• 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
• 2.1. approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
• 2.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
• 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 3.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
• 3.3. nomina degli Amministratori;
• 3.4. nomina del Presidente;
• 3.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.6. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:
• 4.1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
• 4.2. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** *** Potranno intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 – i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del 19 aprile 2021 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, STUDIO SEGRE S.r.l.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 19 aprile 2021) e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.restart-group.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno effettuate ai sensi degli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 3 aprile 2021 da tanti Soci che rappresentano almeno il 4,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede sociale e sui siti internet www.restart-group.com e . Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il 3 aprile 2021 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro, potranno essere presentate sino al 6 aprile 2021 ulteriori liste da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,25% del capitale sociale.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e le liste presentate per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo saranno messe a disposizione del pubblico entro il 7 aprile 2021 presso la sede legale e sui siti internet www.restart-group.com e . Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del TUF e la Relazione predisposta ex art. 125-ter, comma 3 del TUF dagli Azionisti richiedenti sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, unitamente alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT RESTART S.P.A. 2015-2022

Si rammenta ai portatori dei warrant Restart S.p.A. 2015-2022 ("Warrant") che, ai sensi dell'art. 2.6 del Regolamento dei Warrant, l'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l'organo amministrativo della Società convoca le Assemblee degli Azionisti sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare.

*** *** ***

Milano, 1° marzo 2021 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Giacomo Garbuglia

www.restart-group.com