Restart — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RESTART SPA

PARTE STRAORDINARIA

− NON APPROVATA LA MODIFICA DELL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE PROPOSTA DAI SOCI DI MINORANZA

PARTE ORDINARIA

• − APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI RESTART AL 31 DICEMBRE 2020
• − APPROVATA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ED ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
• − NOMINATI IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2021-2023
• − AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE NEL LIMITE DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE

Milano, 28 aprile 2021 - In data odierna, si è riunita in unica convocazione sotto la presidenza del Dottor Giacomo Garbuglia l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Restart (MTA: RST), nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia").

SEDE STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, non ha approvato la modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale proposta dai Soci di minoranza Dott.ssa Stella D'Atri e D&C Governance Technologies S.r.l..

SEDE ORDINARIA

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio della Capogruppo e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Restart al 31 dicembre 2020. Di seguito i principali dati economico finanziari Consolidati al 31 dicembre 2019:

I ricavi complessivi ammontano a € 9,5 milioni, in aumento di € 1,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2019, principalmente per effetto delle maggiori vendite di investimenti immobiliari e rimanenze non immobiliari, parzialmente compensate da minori ricavi di vendita di rimanenze immobiliari.

Il Net Operating Income risulta positivo per € 2,0 milioni, in miglioramento di € 0,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2019.

L'EBITDA risulta negativo per circa € 0,7 milioni, rispetto a negativi € 1,6 milioni al 31 dicembre 2019, con un miglioramento di € 0,9 milioni.

La perdita d'esercizio si attesta a € 1,8 milioni a fronte di un utile di € 0,1 milioni al 31 dicembre 2019.

Il patrimonio netto consolidato è pari a € 13,3 milioni (€ 14,4 milioni al 31 dicembre 2019).

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2020 (che esclude l'effetto dei debiti per lease IFRS 16) è positivo per € 4,9 milioni rispetto ad un dato negativo di € 0,1 milioni al 31 dicembre 2019. Il NAV del Gruppo Restart al 31 dicembre 2020 è pari a € 13,1 milioni a fronte di un NAV per azione di € 0,41.

L'Assemblea Ordinaria ha poi approvato la politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nonché espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della menzionata Relazione.

***

L'Assemblea, come previsto al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, dopo aver determinato in 9 il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2021- 2023, ha poi deliberato la nomina di 8 membri tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. (che ha certificato la titolarità del 35,47% del capitale sociale di Restart S.p.A.), che ha conseguito voti favorevoli pari 66,03% del capitale presente e votante, e la nomina di un Consigliere tratto dalla lista presentata dall'Azionista Stella D'Atri (che, in occasione della presentazione della lista, ha certificato la titolarità del 4,57% del capitale sociale di Restart S.p.A.), che ha conseguito voti favorevoli pari al 24,02% del capitale presente e votante. L'Assemblea ha eletto alla carica di Presidente del Consiglio Francesca Romana Sabatini, tratta dalla lista presentata dall'Azionista Augusto S.p.A.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

• 1. Francesca Romana Sabatini Presidente
• 1. Giorgio Gabrielli (*)
• 1. Francesco Forghieri
• 1. Domenico Bellomi
• 1. Benedetto Ceglie
• 1. Claudia Arena (**)
• 1. Giuseppe Roveda
• 1. Annapaola Negri-Clementi (**)
• 1. Stella D'Atri (**) (***)

(*) Dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

(**) Dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati") e dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

(***) Tratta dalla lista di minoranza presentata dall'Azionista Stella D'Atri.

*** L'Assemblea, inoltre, come previsto al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2021-2023, nominando Presidente del Collegio il primo candidato della lista presentata dall'Azionista Stella D'Atri (che, in occasione della presentazione della lista, ha certificato la titolarità del 4,57% del capitale sociale di Restart S.p.A.), che ha conseguito voti favorevoli pari al 24,02% del capitale presente e votante, e due Sindaci effettivi tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. (che ha certificato la titolarità del 35,47% del capitale sociale di Restart S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 66,03% del capitale presente e votante; sono stati nominati tre Sindaci supplenti, due dei quali tratti da quest'ultima lista e uno dalla lista presentata dall'Azionista Stella D'Atri.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

• 1. Paolo Spadafora Presidente (*) (**)
• 1. Philipp Oberrauch (*) Sindaco effettivo

• 1. Manuela Grattoni (*) Sindaco effettivo
• 1. Pierluigi Acri (*)(**) Sindaco supplente
• 1. Laura Galleran (*) Sindaco supplente
• 1. Calogero Alessandro Cicatello Sindaco supplente

(*) Dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

(**) Tratto dalla lista presentata dall'Azionista Stella D'Atri

I curricula vitae dei Consiglieri e dei Sindaci eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.

Alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, il Consigliere Roveda detiene indirettamente n. 189.417 azioni Restart S.p.A. e la Consigliera D'Atri detiene direttamente n. 1.272.617 azioni Restart S.p.A.; nessun altro esponente del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale della Società risulta detenere partecipazioni nella Società.

La Società ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale uscenti per l'attività svolta nel corso del loro mandato, esprimendo apprezzamento per il loro contributo.

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Infine, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato, come previsto all'ultimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo pari al 10% del capitale sociale e per il periodo di 18 mesi dalla delibera assembleare, per le finalità dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.restart-group.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

Si precisa che alla data odierna Restart detiene n 2.183 azioni proprie.

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Per maggiori dettagli si fa integrale rinvio alla Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.restart-group.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

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Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2021 sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Restart S.p.A., Dott. Giovanni Magnotta attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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