Equnico SE — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 28, 2022

FORMULARZ PRZEDTERMINOWEGO GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RESBUD SE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 MAJA 2022

W celu przedterminowego głosowania nad projektami uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD SE, estoński kod rejestrowy 14617750, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 , Estonia, które odbędzie się 23 Maja 2022 r. o godz. 10:00 CET, Zarząd RESBUD SE zwraca się do akcjonariuszy o przesłanie niniejszego dokumentu w formie papierowej, opatrzonego odręcznym podpisem na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych w tym formularzu informacji i dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych do potwierdzenia zdolności do działania w imieniu akcjonariusza.

Informacje akcjonariusza

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail):

PESEL (osoba fizyczna) lub kod rejestrowy akcjonariusza (osoba prawna):

Liczba posiadanych akcji:

Dane przedstawiciela akcjonariusza i podstawa reprezentacji (przedstawiciel ustawowy lub reprezentacja przez upoważnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa):

GŁOSOWANIE:

Proszę podkreślić wybraną opcję w tabeli: "ZA", "PRZECIW" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ".

	Punkt porządku	Projekt uchwały / decyzja	Głosowanie
			akcjonariusza
1.	Zmiana Statutu Spółki	1.1. W związku z emisją bonusową (Est.	ZA	PRZECIW
	i zatwierdzenie Nowej	fondiemissioon) akcji Spółki, zmienia pkt 2.1 i
	wersji statutu Spółki	2.4 statutu Spółki i zatwierdza je w nowym
		brzmieniu:
		"2.1. Minimalna wysokość kapitału
		zakładowego Spółki wynosi 7.975.000 euro, a
		maksymalna wysokość kapitału zakładowego
		wynosi 35.000.000 euro."
		"2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości
		nominalnej wynosi 72.500.000 akcji, a
		maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości
		nominalnej wynosi 320.000.000 akcji."
		1.2. Zatwierdza nową wersji statutu Spółki
		ze wskazanymi zmianami.
		1.3. Punkt 1 wchodzi w życie z chwilą wpisu
		nowej wersji Statutu przyjętej na podstawie
		niniejszej uchwały do Estońskiego Rejestru
		Handlowego.
				WSTRZYMUJĘ SIĘ

2.	Zatwierdzenie	1. Zatwierdzenie raportu Spółki za okres od 1	ZA	PRZECIW
	raportu Spółki za	stycznia 2021 r. do dnia 30 września
	okres od 1 stycznia	2021r.
	2021 r. do dnia 30
	września 2021 r.
				WSTRZYMUJĘ SIĘ
3.	3. Podwyższenie	3.1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki	ZA	PRZECIW
	kapitału	w drodze emisji bonusowej poprzez emisję 78
	zakładowego Spółki w drodze emisji	873 421 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki,
	premiowej akcji.	tym samym liczba akcji Spółki wzrasta z 236 620
		263 do 315 493 684. Kapitał zakładowy Spółki
		zostaje zwiększony z 26 028 229 EUR do 34 704
		306 EUR.		WSTRZYMUJĘ SIĘ
		3.2 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki
		w drodze emisji bonusowej kosztem kapitału
		zapasowego w wysokości 8 676 077 EUR z
		całkowitej wielkości tego kapitału w wysokości
		10 111 694 EUR wg bilansu na dzień 30 września
		2021 r. Dzień ustalenia prawa do emisji premii
		przypada na 27 Maj 2022 17:00 CET.
		3.3 Na skutek emisji bonusowej udział
		Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki
		wzrośnie proporcjonalnie do udziału w kapitale
		zakładowym na dzień ustalenia prawa do
		udziału w emisji bonusowej. W związku z tym w
		wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz
		Spółki otrzyma 1 (jedną) nową akcję za każde 3

(trzy) akcje posiadane przez akcjonariusza
Spółki. Prawa z nowych akcji są takie same jak
prawa wynikające z istniejących	akcji,
posiadanych przez akcjonariuszy.	Liczba
akcjonariuszy nie zwiększy się wraz	z
podwyższeniem kapitału zakładowego.
3.4 Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki
do podjęcia wszelkich czynności prawnych
i faktycznych związanych z emisją	akcji
bonusowych, w tym w szczególności:
3.4.1 Upoważnia Zarząd do wyznaczenia
dnia rejestracji prawa do objęcia akcji
nowej serii przez Akcjonariuszy
posiadających akcje Spółki notowane na
Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
3.4.2 Upoważnia Zarząd do rejestracji
akcji wyemitowanych w ramach emisji
bonusowej w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych (KDPW) oraz
w NASDAQ CSD (depozyt macierzysty)
prowadzonym na rzecz Spółki.
3.4.3 Upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych	do
dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach
emisji bonusowej do obrotu na rynku
regulowanym oraz do dematerializacji tych
akcji.

/Data/ Akcjonariusz (lub inna osoba uprawniona do głosowania w imieniu akcjonariusza), imię i nazwisko, podpis, pieczęć osoby prawnej)

Załączniki:

• aktualny wyciąg z rejestru handlowego
• pełnomocnictwo lub inna podstawa do reprezentacji