Equnico SE — Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

25940065K4X39ADEJS09 Załącznik do Uchwały RN nr 3/04/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ RESBUD SE W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ RESBUD ORAZ JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 Rada Nadzorcza RESBUD SE działając na podstawie art. 382 §3 ust.1) ksh, §21 ust.2 Statutu Spółki oraz §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.u. z 2018 r., poz. 757), dokonała pozytywnej oceny: 1) sprawozdania finansowego RESBUD SE za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku (jednostkowe sprawozdanie finansowe), 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku (skonsolidowane sprawozdanie finansowe), 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności RESBUD SE za 2023 rok. Zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą RESBUD SE przedłożone przez Zarząd, wymienione wyżej sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego RESBUD SE, sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD SE i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej. Rada Nadzorcza RESBUD SE, działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego RESBIJD SE oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD. Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej RESBUD SE, w tym przekazanych przez Zarząd REESBUD SE oraz biegłego rewidenta - INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD za rok 2023, zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności RESBUD SE, we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu ponadto sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania, dodatkowego sprawozdania firmy audytorskiej dla Rady Nadzorczej dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności ich treści z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. *** Przewodniczący Rady Nadzorczej - Alexey Petrov Członek Rady Nadzorczej – Maciej Grabowski Członek Rady Nadzorczej – Sergiusz Pietrosz