Equnico SE — AGM Information 2021

Sep 17, 2021

RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Aby głosować nad projektami uchwał z wyprzedzeniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD SE (nr w rejestrze 14617750), które odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 10:00, Zarząd RESBUD SE wymaga przekazania formularza głosowania drogą elektroniczną na adres resbud@resbud.pl lub na papierze z odręcznym podpisem na adres Järvevana tee 9-40 11314 Tallinn przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych w tym formularzu informacji i dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych do potwierdzenia zdolności do działania w imieniu akcjonariusza.

Informacje o akcjonariuszu

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), kontakt (numer telefonu oraz email):

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza w rejestrze (osoby prawnej):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Liczba akcji:

Nazwa przedstawiciela akcjonariusza i podstawa reprezentacji (przedstawiciel ustawowy lub reprezentacja przez upoważnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

GŁOSOWANIE

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, "TAK", "NIE" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ"

	Punkt	Projekt uchwały / decyzji	Głos Akcjonariusza
	porządku obrad
	Zatwierdzenie	1.1. Zatwierdza się zaudytowany raport roczny
1.	raportu rocznego	Spółki za 2020 rok.	TAK	NIE
	RESBUD SE za
	2020 rok		WSTRZYMUJĘ SIĘ

2.	Pokrycie straty RESBUD SE za	2.1. Podjąć uchwałę o sposobie pokrycia straty netto w wysokości - 347 tysięcy EUR za rok obrotowy rok obrotowy 2020 z zysków z przyszłych okresów; 2.2 Niedokonywanie wypłat na ustawowy	TAK	NIE
	2020:		WSTRZYMUJĘ SIĘ
		funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.
3.	Wybór firmy	3.1. Odwołanie firmy Number RT OÜ	TAK	NIE
	audytorskiej, która	z siedzibą w Estonii, kod firmy : 10213553, jako firmy audytorskiej wybranej do
	przeprowadzi	badania sprawozdań finansowych za 2020 i	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	badania	2021 rok.
	sprawozdań	3.2. Wybór firmy audytorskiej, która
	finansowych	przeprowadzi badania sprawozdań
	Spółki za lata	finansowych skonsolidowanych Spółki za
	2021 i 2022:	lata 2021 i 2022.
		3.3 Upoważnienie członków Zarządu Spółki:
		Pana Krzysztofa Długosza oraz Panią
		Joannę Dyja do zawarcia i podpisania
		umowy o świadczenie usług audytu z ……
		oraz do ustalenia pozostałych warunków
		umowy o świadczenie usług audytorskich
		według własnego uznania, a także do
		zawierania i podpisywania innych
		powiązanych dokumentów oraz
		wykonywania innych czynności w celu
		należytego wykonania audytu.

/Data/ /Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć osoby prawnej)/

Załączniki (jeżeli obowiązują):

• aktualny odpis z rejestru handlowego;
• inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza.

__________ ____________________________________________________________