Equnico SE — AGM Information 2018

Nov 27, 2018

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący tego Zgromadzenia Pan Wojciech Wiesław Hetkowski, oświadczając, że: ----------------------

1/ Zgromadzenie wznawia swoje obrady po przerwie uchwalonej uchwałą nr 7 z dnia 19 listopada 2018 roku i zaprotokołowaną przez czyniącego niniejszy protokół notariusza za nr Repertorium A 3433/2018, ------------------------------------------------------------------------------

2/ na godz. 11:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 33,08% (trzydzieści trzy i 8/100 procenta) kapitału zakładowego. --------------------

-

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawnionych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 33,08% kapitału zakładowego; żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do kontynuacji Zgromadzenia; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. ------------------------------------------------------------

W tym miejscu Jacek Koralewski pełnomocnik jedynego obecnego na tym Zgromadzeniu akcjonariusza ponownie zawnioskował o przerwę w obradach do 03 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze złożonym wnioskiem o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE z siedzibą w Płocku w związku ze złożonym wnioskiem akcjonariusza podejmuje uchwałę o ogłoszeniu przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do 03 grudnia 2018 roku do godziny 15.00, obrady kontynuowane będą w siedzibie Spółki.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosach – "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 1 z dnia 27 listopada 2018 roku przyjęło. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tym zakończono drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
§2.
Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-------------------------------------------------
§3.
Koszty tego aktu ponosi Spółka.----------------------------------------------------------------------------