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Board/Management Information • Apr 24, 2018

Informazione Regolamentata n. 0482-24-2018		Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2018 18:35:35	MTA - Star
Societa'	:	REPLY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102695
Nome utilizzatore	:	REPLYNSS01 - LODIGIANI
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	24 Aprile 2018 18:35:35
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Aprile 2018 18:35:36
Oggetto	:	Il C.d.A. ha proceduto all'attribuzione delle cariche sociali - The Board of Directors has appointed the Executive Directors
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY S.p.A.: Il C.d.A. ha proceduto all'attribuzione delle cariche sociali, alla verifica dei requisiti di indipendenza dei consiglieri ed alla nomina dei componenti dei comitati

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha attribuito le deleghe ed i poteri agli Amministratori Esecutivi Mario Rizzante, Presidente, Tatiana Rizzante, Amministratore Delegato, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato ed Elena Maria Previtera.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società, la sussistenza del requisito di indipendenza per i tre Consiglieri non esecutivi: Dott. Fausto Forti, Dott.ssa Secondina Giulia Ravera e Dott. Francesco Umile Chiappetta.

Il Collegio Sindacale, nella riunione tenutasi in data odierna, ha valutato positivamente la sussistenza del requisito di indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina, alla nomina dei componenti il Comitato per la remunerazione ed il Comitato Controllo e Rischi.

Comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componenti del detto Comitato i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Dott. Fausto Forti, Dott.ssa Secondina Giulia Ravera e Dott. Francesco Umile Chiappetta.

Comitato Controllo e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componenti del detto Comitato i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Dott. Fausto Forti – con la funzione di Presidente – Dott.ssa Secondina Giulia Ravera e Dott. Francesco Umile Chiappetta.

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24 aprile, 2018

PRESS RELEASE

REPLY S.p.A.: The Board of Directors has appointed the Executive Directors, has ascertained the independence requirements of the Directors and has appointed the Committees

The Board of Directors, during the meeting held today, has attributed delegations and powers to the Executive Directors Mario Rizzante, Chaiman, Tatiana Rizzante, Chief Executive Officer, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato and Elena Maria Previtera

According to the Corporate Governance Code for Listed Company, the Board of Directors has also evaluated that the three Non-Executive Directors Fausto Forti, Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta meet the independence requirements.

The Board of Auditors, during the meeting held today, has also evaluated that its own members meet the independence requirements.

Finally, according to the By-laws and the Corporate Governance Code for Listed Company, the Board of Directors has appointed the members of the Remuneration Committee and of the Control and Risk Committee.

Remuneration Committee

The Board of Directors has appointed as members of the Committee the Independent and Non-Executive Directors Fausto Forti, Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta.

Control and Risk Committee

The Board of Directors has appointed as members of the Committee the Independent and Non-Executive Directors Fausto Forti, as Chairman, Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta.

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24th April, 2018