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AGM Information • Mar 14, 2015

Informazione Regolamentata n. 0482-9-2015		Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2015 08:10:35	MTA - Star
Societa'	:	REPLY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	54461
Nome utilizzatore	:	REPLYN01 - LODIGIANI
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	14 Marzo 2015 08:10:35
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Marzo 2015 08:25:35
Oggetto	:	Estratto Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 23 aprile 2015
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 23 aprile 2015, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino, Via Cardinal Massaia 83, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione finanziaria

• 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
• 1.b.Destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli Azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Consiglio di Amministrazione

• 2.a. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.
• 2.b.Nomina del Consiglio di Amministrazione.
• 2.c. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
• 2.d.Determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico.

3. Collegio Sindacale

• 3.a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
• 3.b.Determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

4. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie

Ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter C.C. e dell'art. 132

del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 16 aprile 2014, per quanto non utilizzato.

5. Relazione sulla remunerazione

Le informazioni riguardanti:

• − la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 14 aprile 2015);
• − la partecipazione e il voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;
• − il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
• − il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• − la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• − le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
• − gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.reply.eu, al quale si rimanda. Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF e la Relazione sulla Remunerazione saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage () e sul sito internet della Società www.reply.eu entro il 31

marzo 2015. Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mario Rizzante

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