RENHE PHARMACY CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

May 17, 2021

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2021-022

仁和药业股份有限公司

非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

• 1、仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的非公开发行股份可上市流通

• 数量为161,598,158 股，占总股本比例11.5432%。

2、本次限售股份可上市流通日为：2021 年5 月20 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2255 号”《关于核准仁和药业股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020 年10 月向易方达基金管理有 限公司、华夏基金管理有限公司、林伟亮、上海铂绅投资中心(有限合伙)、中意资产 管理有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信中证资本管理有限公司、孙梅 春、万波、江西大成资本管理有限公司10 名投资者非公开发行新股161,598,158 股， 每股面值1 元，每股发行价格5.16 元，募集资金总额为833,846,495.28 元，扣除各 项不含税发行费用人民币10,957,389.86 元后，公司本次募集资金净额人民币 822,889,105.42 元。本次非公开发行股票于2020 年11 月20 日在深圳证券交易所上市， 限售期为6 个月，可上市流通时间为2021 年5 月20 日。2020 年非公开发行股票后， 公司总股本增至1,399,938,234 股。自2020 年11 月20 日非公开发行股份上市之日至 本公告日，公司股份未发生增减变动。

本次非公开发行的发行对象、 认购数量及限售情况如下：

序号	认购对象	认购数量(股)	限售期(月)
1	易方达基金管理有限公司	38,594,288	6
2	华夏基金管理有限公司	14,341,085	6
3	上海铂绅投资中心(有限合伙)	10,465,116	6
4	中意资产管理有限责任公司	23,255,813	6
5	林伟亮	9,689,922	6
6	中国银河证券股份有限公司	19,379,844	6

1

7	中信中证资本管理有限公司	15,503,875	6
8	孙梅春	10,019,379	6
9	万波	9,689,922	6
10	江西大成资本管理有限公司	10,658,914	6
合计		161,598,158

二、本次可上市流通限售股份持有人履行股份限售承诺情况

本次非公开发行股票发行对象承诺：“自仁和药业股份有限公司本次非公开发行 的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认 购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以 及《公司章程》的相关规定。”截至本公告日，本次解除限售股份股东不存在违反上 述承诺的情形。

三、申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股 东的违规担保的情形说明

截至本公告日，本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存

在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

• 四、本次限售股份可上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通时间为2021 年5 月20 日。

• 2、本次解除限售的股份数量为161,598,158 股，占总股本比例11.5432%。

• 3、本次解除限售的股东及其持股情况如下表所示：

序 号	限售股份持 有人名称	限售股份持有人证券账 户名称	持有限售股 份数量 （股）	本次解除限 售股份数量 （股）	本次解除 限售股份 占公司无 限售条件 股份的比 例(%)	本次解 除限售 股份占 公司总 股本的 比例 (%)
1	易方达基金 管理有限公 司	中国工商银行股份有限 公司－易方达新经济灵 活配置混合型证券投资 基金	2,136,216	2,136,216	0.18	0.15

2

		中国银行股份有限公司 －易方达均衡成长股票 型证券投资基金	4,984,503	4,984,503	0.42	0.36
		上海浦东发展银行股份 有限公司－易方达创新 未来18 个月封闭运作混 合型证券投资基金	11,393,147	11,393,147	0.97	0.81
		中国银行－易方达平稳 增长证券投资基金	2,136,215	2,136,215	0.18	0.15
		中国工商银行股份有限 公司－易方达科翔混合 型证券投资基金	4,984,502	4,984,502	0.42	0.36
		交通银行股份有限公司 －易方达科讯混合型证 券投资基金	4,984,502	4,984,502	0.42	0.36
		易方达基金管理有限公 司－社保基金17041 组合	2,990,701	2,990,701	0.25	0.21
		基本养老保险基金一二 零五组合	4,984,502	4,984,502	0.42	0.36
2	华夏基金管 理有限公司	中国工商银行股份有限 公司－华夏磐利一年定 期开放混合型证券投资 基金	6,395,349	6,395,349	0.54	0.46
		华夏基金华兴10 号股票 型养老金产品－中国工 商银行股份有限公司	271,318	271,318	0.02	0.02
		华夏基金华兴9 号股票型 养老金产品－中国工商 银行股份有限公司	271,318	271,318	0.02	0.02
		华夏基金颐养天年3 号混 合型养老金产品－中国 工商银行股份有限公司	116,279	116,279	0.01	0.01

3

		华夏基金华益2 号股票型 养老金产品－中国建设 银行股份有限公司	1,782,946	1,782,946	0.15	0.13
		华夏基金华兴4 号股票型 养老金产品－中国建设 银行股份有限公司	484,496	484,496	0.04	0.04
		华夏基金华兴1 号股票型 养老金产品－中国建设 银行股份有限公司	155,039	155,039	0.01	0.01
		工银如意养老1 号企业年 金集合计划－中国光大 银行股份有限公司	38,760	38,760	0.00	0.00
		华夏成长证券投资基金	3,294,573	3,294,573	0.28	0.24
		中国电力建设集团有限 公司企业年金计划－中 国建设银行股份有限公 司	19,380	19,380	0.00	0.00
		中国邮政储蓄银行股份 有限公司企业年金计划 －中国建设银行股份有 限公司	38,760	38,760	0.00	0.00
		中国中信集团有限公司 企业年金计划－中信银 行股份有限公司	193,798	193,798	0.02	0.02
		中国移动通信集团有限 公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公 司	155,039	155,039	0.01	0.01
		中国第一汽车集团公司 企业年金计划－中国银 行股份有限公司	58,139	58,139	0.00	0.00
		中国电信集团有限公司	290,698	290,698	0.02	0.02

4

		企业年金计划－中国银 行股份有限公司
		中国华能集团公司企业 年金计划－中国工商银 行股份有限公司	155,039	155,039	0.01	0.01
		四川省电力公司企业年 金计划－中信银行股份 有限公司	38,760	38,760	0.00	0.00
		四川省电力公司（子公 司）企业年金计划－中国 光大银行股份有限公司	38,760	38,760	0.00	0.00
		国家开发投资集团有限 公司企业年金计划－中 国建设银行股份有限公 司	19,380	19,380	0.00	0.00
		中国建设银行股份有限 公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公 司	193,798	193,798	0.02	0.01
		山西焦煤集团有限责任 公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公 司	77,519	77,519	0.01	0.01
		中国银行股份有限公司 企业年金计划－中国农 业银行	174,418	174,418	0.01	0.01
		中国航天科工集团有限 公司企业年金计划－中 国银行股份有限公司	19,380	19,380	0.00	0.00
		国网新疆电力有限公司 企业年金计划－交通银 行股份有限公司	58,139	58,139	0.00	0.00

5

3	上海铂绅投 资中心(有限 合伙)	上海铂绅投资中心（有限 合伙）－铂绅二十七号证 券投资私募基金	10,465,116	10,465,116	0.89	0.75
4	中意资产管 理有限责任 公司	中意资管－招商银行－ 中意资产－定增优选60 号资产管理产品	23,255,813	23,255,813	1.97	1.66
5	林伟亮	林伟亮	9,689,922	9,689,922	0.82	0.69
6	中国银河证 券股份有限 公司	中国银河证券股份有限 公司	19,379,844	19,379,844	1.64	1.38
7	中信中证资 本管理有限 公司	中信中证资本管理有限 公司	15,503,875	15,503,875	1.31	1.11
8	孙梅春	孙梅春	10,019,379	10,019,379	0.85	0.72
9	万波	万波	9,689,922	9,689,922	0.82	0.69
10	江西大成资 本管理有限 公司	江西大成资本管理有限 公司	10,658,914	10,658,914	0.90	0.76
合计			161,598,158	161,598,158	13.69	11.54

注：上述股份不存在质押或冻结情况。

五、本次解除限售前后的股本结构

（单位：股）

				（单位：股）	（单位：股）
股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	219,545,089	15.68%	-161,598,158	57,946,931	4.14%
1、国家持股
2、国有法人持股	19,379,844	1.38%	-19,379,844	0	0
3、其他内资持股	200,165,245	14.30%	-142,218,314	57,946,931	4.14%
其中：境内非国有法人 持股	112,819,091	8.06%	-112,819,091	0	0

6

境内自然人持股	87,346,154	6.24%	-29,399,223	57,946,931	4.14%
4、外资持股
其中：境外非国有法人 持股
境外自然人持股
5、高管股份
有限售条件股份合计	219,545,089	15.68%	-161,598,158	57,946,931	4.14%
二、无限售条件股份	1,180,393,145	84.32%	161,598,158	1,341,991,303	95.86%
1、人民币普通股	1,180,393,145	84.32%	161,598,158	1,341,991,303	95.86%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计	1,180,393,145	84.32%	161,598,158	1,341,991,303	95.86%
三、股份总数	1,399,938,234	100.00%		1,399,938,234	100.00%

六、保荐机构核查意见

本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占 用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形； 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核 查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构对仁和药业非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

• 1、解除股份限售申请书及申请表

• 2、股份结构表和限售股份明细表

• 3、保荐机构出具的核查意见

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十七日

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