RENHE PHARMACY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 13, 2025

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-038

仁和药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 10 月 29 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 10 月 22 日

7、出席对象:

(1)截至 2025 年 10 月 22 日下午 15:00 收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案均已经本公司第十届董事会第三次会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

提案 4.00 至 11.00 为普通表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 权股份总数的二分之一以上通过;

提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 提案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、特别强调事项:本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开 披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2025 年 10 月 28 日(上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—16∶30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创 国际 1803 室。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效 身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人 证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、 法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

5、联系方式:

联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803 室。

联系人:陈国锋

电 话:0791-83896755

传 真:0791-83896755

邮政编码:330038

与会股东的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

仁和药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360650,

2、投票简称:仁和投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1)填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案, 填报表决意见,同意、反对、弃权;在"委托数量"项下填报表决意见,"1"股代表"同意","2"股 代表"反对","3"股代表"弃权"。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 29 日(现场股东大会召开日)上午 9:15, 结束时间为 2025 年 10 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

仁和药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席仁和药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会,并授权其代表本人(本单位)行使各种表决权。

本人(本单位)对本次 2025 年度第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

11.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
-------	----------------------	---	--	--	--	--	--

委 托 人 姓 名: 委托人身份证号:

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

委托日期:

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托人签名:

签署日期: 年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始,至本次股东大会结束时止。

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委

托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表 决。)

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件三:

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
代理人姓名(如适用)
代理人身份证号码(如适用)
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项