RENHE PHARMACY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 20, 2013

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2013-012

仁和药业股份有限公司 召开2013 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式共审议六项议案(其中部分含有子议 案)，通过深圳证券交易系统进行网络投票方式设有整体表决和分拆表决两种方式，由于第五、六 项议案采用累计投票制对董事、监事候选人逐个逐项审议表决，所以整体表决方式只能适用于第 一至第四项议案，故公司提请投资者、股东注意，如需通过深圳证券交易系统网络投票建议使用 分拆表决的方式来行使股东权利。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2 月5 日在《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2013 年第一次 临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再 次将召开2013 年第一次临时股东大会的具体情况提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、现场会议召开时间：2013 年2 月26 日（星期二）上午9:30。

• 2、网络投票时间：2013 年2 月25 日至2013 年2 月26 日

• 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2013

• 年2 月26 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网

• 投票系统投票的具体时间为2013 年2 月25 日下午15：00 至2 月26 日下午15：00。 3、股权登记日：2013 年2 月19 日

• 4、现场会议召开地点 ： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地中央广

• 场B 区元创国际18 层公司会议室

• 5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司

• 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投 票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

• 7、参加会议人员：

• （1）凡在2013 年2 月19 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。因故不能出席 会议的股东可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）

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或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项：

• （一）提案名称：

• 1、审议《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿及摘

• 要的议案》(各子议案需要逐项审议)

• 1.01 激励对象的确定依据和范围

• 1.02 激励计划股票来源、股票数量和期权分配情况

• 1.03 股票期权行权价格

• 1.04 股票期权的有效期、授予日、可行权日和禁售规定

• 1.05 股票期权的获授条件、行权条件

• 1.06 激励计划的调整方法和程序

• 1.07 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

• 1.08 公司与激励对象各自的权利义务

• 1.09 激励计划的变更与终止

• 2、审议《关于建立<仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施

• 办法>的议案》

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的

• 议案》

• 4、审议《公司章程修正案的议案》

• 5、审议《关于提名公司第六届董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名委员会提议，提名梅强先生、肖正连女士、曾雄辉先生、 彭秋林先生、张威先生、姜锋先生、段继东先生、涂书田先生、郭华平先生9 位为公 司第六届董事会董事候选人，其中张威先生为职工董事候选人，段继东先生、涂书田 先生、郭华平先生为独立董事候选人。

• 6、审议《公司监事会换届选举的议案》

第六届监事会由5 名监事组成，其中2 名职工监事。提名祝保华先生、杨亚平先 生、谢友清先生为公司非职工监事候选人。

• （二）说明事项：

1、本次股东大会第1 至4 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第5、6 项议案采用累计投票制对 董事、监事候选人逐个逐项审议表决。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法 （试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应 当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集 对上述所审议事项的投票权。会议将听取监事会关于《公司首期股票期权激励计划激 励对象名单的核查意见》的说明。

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2

2、以上议案均已经本公司第五届董事会第三十一次临时会议、第三十二次会议、 第三十三次临时会议；公司第五届监事会第十六、十七次、十八次会议审议通过，各 议案的具体内容详见公司于2012 年12 月20 日、12 月26 日和2013 年1 月23 日在公 司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

• 1、登记方式：

• （1）拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复

• 印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记 手续。

• （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代

• 理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东 账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股 东会议”字样。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席 会议资格。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

地 点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地中央广场B 区元创 国际18 层公司证券部 邮政编码：330038

电 话：0791-83896755 传 真：0791-83896755

联 系 人：姜 锋

3、登记时间：2013 年2 月19 日-2 月22 日、2 月25 日（上午8：30－12：00 下 午13：30－17：30）；2013 年2 月26 日上午9：30 前

4、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理

四、采用交易系统投票的股东投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间

为：2013 年2 月26 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

• 2、本次股东大会的投票代码是：360650；投票简称是：仁和投票

3、股东投票的具体程序是：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）整体表决与分拆表决。

A：整体表决

公司简称 议案内容 对应申报价格 仁和投票 《总议案》 100 元

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注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案” 进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B：分拆表决

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表 议案 2，以此类推，具体情况如下：

公司简称	序号	议案名称	对应申报价 格（元）
仁和投票	1	审议《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激 励计划(草案)修订稿及摘要的议案》	1.00
仁和投票	1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01
仁和投票	1.02	激励计划股票来源、股票数量和期权分配情况	1.02
仁和投票	1.03	股票期权行权价格	1.03
仁和投票	1.04	股票期权的有效期、授予日、可行权日和禁售规定	1.04
仁和投票	1.05	股票期权的获授条件、行权条件	1.05
仁和投票	1.06	激励计划的调整方法和程序	1.06
仁和投票	1.07	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程 序	1.07
仁和投票	1.08	公司与激励对象各自的权利义务	1.08
仁和投票	1.09	激励计划的变更与终止	1.09
仁和投票	2	审议《关于建立<仁和药业股份有限公司首期股票 期权激励计划绩效考核实施办法>的议案》	2.00
仁和投票	3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票 期权激励计划相关事宜的议案》	3.00
仁和投票	4	审议《公司章程修正案的议案》	4.00
仁和投票	5	审议《关于提名公司第六届董事候选人的议案》	5.00
仁和投票	5.01	选举梅 强先生为公司第六届董事会董事	5.01
仁和投票	5.02	选举肖正连女士为公司第六届董事会董事	5.02
仁和投票	5.03	选举曾雄辉先生为公司第六届董事会董事	5.03
仁和投票	5.04	选举彭秋林先生为公司第六届董事会董事	5.04
仁和投票	5.05	选举张 威先生为公司第六届董事会董事	5.05
仁和投票	5.06	选举姜 锋先生为公司第六届董事会董事	5.06
仁和投票	5.07	选举段继东先生为公司第六届董事会独立董事	5.07
仁和投票	5.08	选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事	5.08
仁和投票	5.09	选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事	5.09
仁和投票	6	审议《公司监事会换届选举的议案》	6.00
仁和投票	6.01	选举祝保华先生为公司第六届监事会监事	6.01

仁和投票	6.02	选举杨亚平先生为公司第六届监事会监事	6.02
仁和投票	6.03	选举谢友清先生为公司第六届监事会监事	6.03

• （3）在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• 4、注意事项：

• （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 5、投票举例

• （1）股权登记日持有仁和药业的投资者，对公司《总议案》投赞成票，其申报

• 如下：

如下：
投票代码	买卖价格	申报价格	申报股数
360650	买入	100	1股
（2）如果投资者对公司《总议案》投弃权票，申报顺序如下：
投票代码	买卖价格	申报价格	申报股数
360650	买入	100	3股

6、计票原则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权 重复表决的以第一次投票结果为准。

五、采用互联网投票系统的股东投票程序

• 1、投票方法

• （1）股东获取身份认证的具体工作流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关 信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请 数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2013 年2 月25 日下午15： 00 至2 月26 日下午15：00。

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• 2、投票注意事项

• （1）对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为

准。

• （2）对不符合要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。 六、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当 日通知进行。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十一次临时会议、第三十二次会议、第三十三次临时 会议决议公告

• 2、公司第五届监事会第十六、十七次、十八次会议决议公告

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二0 一三年二月二十日

附件：授权委托书样式

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。 本人（本单位）对本次 2013 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案) 修订稿及摘要的议案》
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	激励计划股票来源、股票数量和期权分配情况
1.03	股票期权行权价格
1.04	股票期权的有效期、授予日、可行权日和禁售规定

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1.05	股票期权的获授条件、行权条件
1.06	激励计划的调整方法和程序
1.07	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.08	公司与激励对象各自的权利义务
1.09	激励计划的变更与终止
2	审议《关于建立<仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划绩 效考核实施办法>的议案》
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划 相关事宜的议案》
4	审议《公司章程修正案的议案》
5	审议《关于提名公司第六届董事候选人的议案》
5.01	选举梅 强先生为公司第六届董事会董事
5.02	选举肖正连女士为公司第六届董事会董事
5.03	选举曾雄辉先生为公司第六届董事会董事
5.04	选举彭秋林先生为公司第六届董事会董事
5.05	选举张 威先生为公司第六届董事会董事
5.06	选举姜 锋先生为公司第六届董事会董事
5.07	选举段继东先生为公司第六届董事会独立董事
5.08	选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事
5.09	选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事
6	审议《公司监事会换届选举的议案》
6.01	选举祝保华先生为公司第六届监事会监事
6.02	选举杨亚平先生为公司第六届监事会监事
6.03	选举谢友清先生为公司第六届监事会监事

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三 者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照 自己的意思进行表决。

委 托 人 姓 名： 委托人身份证号： 委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人签名：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

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