RENHE PHARMACY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 10, 2009

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2009-034

仁和药业股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司于2009 年12 月8 日在《证券日报》及巨潮资讯网上 刊登了《仁和药业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会通知》，定于2009 年12 月23 日（星期三）在国贸酒店（江西省南昌市洪城路2 号）召开2009 年 第二次临时股东大会。

2009 年12 月9 日，公司控股股东仁和（集团）发展有限公司向公司董事会 发出了《关于增加仁和药业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会临时提案 的函》，提议在公司2009 年第二次临时股东大会上增加“关于调整2009 年度日 常关联交易预计额度”议案事项。鉴于上市公司已经完成对江西康美医药保健品 有限公司和江西药都仁和制药有限公司二家公司100%股权的收购，自2009 年7 月上述二家公司已成为上市公司的全资子公司，相关日常交易不再具有关联方性 质。因此，需调整2009 年度关联交易预计额度（公司于2009 年8 月1 日在《证 券日报》及巨潮资讯网上的刊登了《关于调整2009 年度日常关联交易预计额度 公告》），根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会现将 《关于调整2009 年度日常关联交易预计额度的议案》增加为公司2009 年第二次 临时股东大会第三项议案。

除上述增加一项议案的变化外，本公司2009 年第二次临时股东大会召开的 时间、地点、方式、股权登记日、出席人员等相关事项均无变化。

仁和药业股份有限公司董事会

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2009 年12 月10 日

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