RENHE PHARMACY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 7, 2009

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2009-033

仁和药业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 召开时间：2009 年 12 月 23 日（星期三）上午 9：00，会议期限半天

• 召开地点： 国贸酒店（江西省南昌市洪城路 2 号） 召集人：公司董事会 召开方式：现场

出席对象：

• （1）凡在 2009 年 12 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）公司聘请的鉴证律师；

• （4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东

• 代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于更换公司 2009 年度财务审计机构的议案》

• 2、审议《关于修改公司章程的议案》

以上议案详细内容见同日和2009 年8 月1 日刊登在《证券日报》及巨潮资 讯网上的董事会决议公告。

三、会议登记方法：

• 1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、

• 传真方式凭股东帐户卡进行登记。

  • （1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单

• 位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

  • 2、登记地点：江西省南昌市洪城路国贸广场 A 区巨豪峰 2601 仁和药业股份有限公司证券部

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  • 3、登记时间：2009 年 12 月 22 日上午 8:30 12:00 下午 14:30 17:00

  • 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份

• 证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

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（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、法人股东 单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记手续。

四、其他

• 1、会议联系方式：

• （1）通讯地址：江西省南昌市洪城路国贸广场 A 区巨豪峰 2601

• （2）联系人：殷春旺、姜锋；联系电话：0791-6496271

（3）传真：0791-6496271

（4）邮政编码：330002

• 2、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席仁和药业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并全权代表我单位（本人）行使表决权。

委托人股东帐户号： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托权限： 委托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托人（签名）： 受托日期：

仁和药业股份有限公司董事会 二○○九年十二月七日

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