RENHE PHARMACY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 18, 2007

证券代码：000650 证券简称： ST仁和 公告编号：2007-023

仁和药业股份有限公司

召开2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

召开时间：2007 年 5 月 29 日（星期二）上午 9 时，会议期限半天 召开地点： 江西宾馆（江西省南昌市八一大道 368 号） 召集人：仁和药业股份有限公司董事会 召开方式：现场 出席对象：

• （1）凡在 2007 年 5 月 23 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）公司聘请的鉴证律师；

• （4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人

• 不必是公司的股东。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

• 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

• 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

• 4、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

• 5、审议《关于制定〈关联交易决策程序和规则〉的议案》

• 6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

• 7、审议《关于制定〈对外投资等重大投资决策程序和规则〉的议案》

以上议案详细内容见同日披露的董事会决议公告及监事会决议公告。

三、会议登记方法：

• 1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方

• 式凭股东帐户卡进行登记。

  • （1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；

  • （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营

7-1

业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

• 2、登记地点：江西省九江市龙翔国贸大厦 309 室

  • 仁和药业股份有限公司证券部

• － －

• 3、登记时间：2007 年 5 月 28 日上午 8：30 12：00 下午 2：30 4：30

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印

件、委托人股东账户卡办理登记手续。

• （2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、法人股东单位的

• 营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和 本人身份证办理登记手续。

四、其他

1、会议联系方式：

（1）联系人：姜锋、殷春旺

（2）联系电话：0792-2199105

（3）传真：0792-2199101

（4）邮政编码：332000

• 2、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席仁和药业股份有限公司 2007 年 第一次临时股东大会，并全权代表我单位（本人）行使各种表决权。

委托人姓名： 委托人持股数： 委托人身份证号： 委托人股东账户： 委托日期： 受托人姓名： 委托人签名： 受托人身份证号：

仁和药业股份有限公司董事会

二○○七年四月十七日

7-2