RENHE PHARMACY CO.,LTD — Management Reports 2019

Apr 25, 2019

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仁和药业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，列席了董 事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督 权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 一、报告期内监事会工作情况：

2018 年公司监事会召开了 4 次会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		1、审议《公司2017
		年度监事会工作报
		告的议案》
		2、审议《公司2017
		年度报告及摘要的
		议案》
		3、审议《公司2017
		年度财务决算报告
					《公司第七届监事
		的议案》
					会第七次会议决议
		4、审议《公司2017			公告》2018-003 公
七届第七次会议（8					告,披露于《证券日
	2018 年04 月23 日	年度利润分配预案	本次会议议案全部	2018 年04 月25 日	报》《证券时报》《中
个议案）
		的议案》	通过		国证券报》和巨潮资
		5、审议《公司2017			讯网
		年度内部控制评价			（http://www.cnin
					fo.com.cn/）
		报告的议案》
		6、审议《关于公司
		续聘2018 年度会计
		审计机构的议案》
		7、审议《关于公司
		聘请2018 年度内部
		控制审计机构的议
		案》
七届第八次会议（1		1、审议《公司2018	本次会议议案全部
	2018 年04 月26 日
个议案）		年第一季度报告的	通过

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1

		议案》
		1、审议《公司2018
七届第九次会议（1
	2018 年08 月27 日	年半年度报告全文	本次会议议案全部
个议案）			过
		及摘要的议案》	通
		1、审议《公司2018
七届第十次会议（1
	2018 年10 月29 日	年第三季度报告的	本次会议议案全部
个议案）			通过
		议案》

二、2018 年监事会核查意见等情况说明：

（一）公司的依法运作情况

监事会认为：公司依法运作情况：2018 年度公司依照《公司法》《证券法》《公司章程》 及其有关法律、法规规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制 制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。

（二）公司的财务管理状况

监事会认为：监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为公司2018 年财务报 告真实地反映了公司2018 年的财务状况和经营成果；大华会计师事务所对公司2018 年财务 报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合公司实际财务状况。 （三）公司的收购、出售资产情况

监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产均按照决策程序执行，交易价格合理，未 发现存在内幕交易的情况，也没有损害中小股东的权益或造成公司资产流失。 （四）对公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价报告的 一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司2018 年度内部控制自我评价报告，公司2018 年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控 制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制 制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

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