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RENHE PHARMACY CO.,LTD — Management Reports 2017
Apr 25, 2017
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Management Reports
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仁和药业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，列席了 董事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监 督权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 一、报告期内监事会工作情况：
2016 年公司监事会召开了 6 次会议，会议情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、审议《公司2015 | ||||||
| 年度监事会工作报 | ||||||
| 告的议案》 | ||||||
| 2、审议《公司2015 | ||||||
| 年度报告及摘要的 | ||||||
| 议案》 | ||||||
| 3、审议《公司2015 | ||||||
| 年度财务决算报告 | ||||||
| 的议案》 | ||||||
| 4、审议《公司2015 | 《公司第六届监事 | |||||
| 年度利润分配预案 | 会第十九次会议决 | |||||
| 议公告》2016-022 | ||||||
| 的议案》 | ||||||
| 六届第十九次会议 | 本次会议议案全部 | 公告,披露于《证券 | ||||
| 2016 年04 月18 日 | 5、审议《公司2015 |
2016 年04 月20 日 | 日报》、 《证券时报》、 |
|||
| （9 个议案） | 通过 | |||||
| 年度内部控制评价 | 《中国证券报》和巨 | |||||
| 潮资讯网 | ||||||
| 报告的议案》 | ||||||
| （http://www.cnin | ||||||
| 6、审议《关于公司 | fo.com.cn/） | |||||
| 续聘2016 年度会计 | ||||||
| 审计机构的议案》 | ||||||
| 7、审议《关于公司 | ||||||
| 聘请2016 年度内部 | ||||||
| 控制审计机构的议 | ||||||
| 案》 | ||||||
| 8、审议《关于调整 | ||||||
| 公司首期股票期权 | ||||||
| 激励计划中股票期 |
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1
| 权数量的议案》 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9、审议《关于公司 | ||||||
| 首期股票期权激励 | ||||||
| 计划第三个行权期 | ||||||
| 失效并注销已授予 | ||||||
| 股票期权的议案》 | ||||||
| 1、审议《公司2016 | ||||||
| 六届第二十次会议 | ||||||
| 本次会议议案全部 | ||||||
| 2016 年04 月27 日 | 年一季度报告的议 |
|||||
| （1 个议案） | 通过 | |||||
| 案》 | ||||||
| 1、审议《公司2016 | ||||||
| 六届第二十一次会 | ||||||
| 2016 年08 月29 日 | 年半年度报告及摘 |
本次会议议案全部 | ||||
| 议（1 个议案） | 通过 | |||||
| 要的议案》 | ||||||
| 1、审议《关于监事 | ||||||
| 《公司第六届监事 | ||||||
| 会换届选举非职工 | ||||||
| 会第二十二次会议 | ||||||
| 代表监事的议案》 | 决议公告》2016-047 | |||||
| 六届第二十二次会 | 公告,披露于《证券 | |||||
| 2016 年09 月07 日 | 2、审议《关于终止 | 本次会议议案全部 | 2016 年09 月08 日 | 日报》、 《证券时报》、 |
||
| 议（2 个议案） | 过 | |||||
| 公司2015 年度非公 | 通 | 《中国证券报》和巨 | ||||
| 开发行股票事项并 | 潮资讯网 | |||||
| 撤回申请文件的议 | （http://www.cnin | |||||
| fo.com.cn/） | ||||||
| 案》 | ||||||
| 《公司第七届监事 | ||||||
| 会第一次会议决议 | ||||||
| 公告》2016-060 公 | ||||||
| 1、审议《关于选举 | ||||||
| 七届第一次会议（1 | 本次会议议案全部 | 告,披露于《证券日 | ||||
| 2016 年09 月27 日 | 公司第七届监事会 | 2016 年09 月28 日 | 报》、《证券时报》、 | |||
| 个议案） | 通过 | |||||
| 主席的议案》 | 《中国证券报》和巨 | |||||
| 潮资讯网 | ||||||
| （http://www.cnin | ||||||
| fo.com.cn/） | ||||||
| 1、审议《公司2016 | ||||||
| 七届第二次会议（1 | ||||||
| 2016 年10 月27 日 | 年第三季度报告的 | 本次会议议案全部 | ||||
| 个议案） | 通过 | |||||
| 议案》 | ||||||
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二、2016 年监事会核查意见等情况说明：
（一）公司的依法运作情况
监事会认为：公司依法运作情况：2016 年度公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及其有关法律、法规规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制 制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。
（二）公司的财务管理状况
监事会认为：监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为公司2016 年财务报 告真实地反映了公司2016 年的财务状况和经营成果；大华会计师事务所对公司2016 年财务 报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合公司实际财务状况。 （三）公司的收购、出售资产情况
监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产均按照决策程序执行，交易价格合理，未 发现存在内幕交易的情况，也没有损害中小股东的权益或造成公司资产流失。 （四）公司的股权激励情况
报告期内对公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权的事项 发表了相关审核意见。相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》、中国证监会关于《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录1-3 号》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，履行了相关的法定程序；会议审议程序和决策合法、有效。
（五）对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见
监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司2016 年度内部控制自我评价报告，公司 2016 年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内 部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部 控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
二〇一七年四月二十四日
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