RENHE PHARMACY CO.,LTD — Governance Information 2013

Mar 11, 2013

仁和药业股份有限公司 独立董事关于首期股票期权授予相关事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为仁和药 业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，承诺独立履行职责，未受公 司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的 单位和个人影响，并就公司第六届董事会第二次临时会议《关于公司首期股票期 权激励计划授予相关事项的议案》等议案进行了认真审议，公司独立董事在认真 审阅相关会议资料的基础上发表独立意见如下：

1、董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2013年3月12日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司首期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也 符合公司首期股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

2、公司本次股票期权激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权 激励备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司股 票期权激励对象的主体资格合法、有效；激励对象的名单与股东大会批准的股票 期权激励计划中规定的对象相符。

综上，我们同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2013 年3 月12 日， 并同意向符合授权条件的435 名激励对象授予4,648 万份股票期权。

(以下无正文)

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（此页无正文，为关于首期股票期权激励计划授予相关事项的独立意见之签字 页）

独立董事签名：

、 、 段继东 涂书田 郭华平

二 0 一三年三月十一日

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