RENHE PHARMACY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Jun 27, 2012

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2012-027

仁和药业股份有限公司 关于2011年度非公开发行股票事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2011 年9 月1 日，公司召开2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 向特定对象非公开发行股票的议案》等议案，拟向不超过10 名特定投资者非公开发行 股票，计划募集资金净额为58,352.76 万元。募集资金投入如下项目：通过收购、增 资获取江西制药70.62%的股权；收购仁和集团持有药用塑胶55%的股权；购买仁和药 业及子公司共同租用仁和集团的办公场所；补充流动资金。现将非公开发行股票事宜 的进展情况公告如下：

依据《公司非公开发行股票预案(修订版)》 (2011-034 号公告)中“若本次非公开 发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司 自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需 要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换”的原则，公司根据实际工作情况 的需要已用自有资金对非公开发行股票募投项目进行了实施，截止目前，已完成如下 工作。

一、收购控股股东仁和集团持有江西制药41.50%的股份，公司已支付第一期款项 (支付金额2838.460515 万元)，目前江西制药正在工商管理部门办理股权变更，预计 本月底前完成。

二、根据江西制药项目的需要，对江西制药增资2.26 亿元，公司已支付第一期款 项(支付金额6780 万元)，目前江西制药正在工商管理部门办理增资手续，预计本月底 前完成。

三、收购控股股东仁和集团持有药用塑胶55%的股份，公司已支付第一期款项(支 付金额973.4460 万元)，目前药用塑胶正在工商管理部门办理股权变更，预计本月底 前完成。

四、购买仁和药业及子公司共同租用仁和集团的办公场所，公司已支付第一期款 项(支付金额4513.92 万元)，目前该办公场所的土地、房产已在相关机构办理完成产 权过户手续。

特此公告

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