RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2021-061

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议通知于2021 年12 月16 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2021 年12 月21 日以现场与通讯 结合方式在南昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整2021 年度日常关联交易额度的议案》

2021 年7 月6 日、7 月22 日，公司分别召开第八届董事会第二十次临时会 议、公司2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化 妆品有限公司等七家公司各80%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购 深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西金衡康生物科技有限公司等七家标的公司 各80%的股权。收购完成后，减少公司与深圳市三浦天然化妆品有限公司（含子 公司）关联交易额度2500 万人民币，增加深圳市三浦天然化妆品有限公司（含 子公司）与关联方江西仁和堂医药连锁有限公司（含子公司）的交联交易额度 9000 万人民币，增加江西金衡康生物科技有限公司与江西仁和堂医药连锁有限 公司（含子公司）关联交易额度800 万人民币。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定， 公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券 日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的 公告》(2021-063)，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易 事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强和杨潇回避表决。

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此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独 立 董 事 的 独 立 意 见 详 见 与 本 公 告 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上的《仁和药业股份有限公司独立 董事在第八届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意见》。具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证 券报刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号[2021]064 号）。

该议案需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月二十一日

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