RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2021 年12 月16 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2021 年12 月21 日以现场方式在 南昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到监事5 人，实到监事5 人，监事 会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2021 年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整与关联方的日常关联交易额度符合公司 正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审 议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害 公司和股东利益的情况，同意本次调整日常关联交易额度事项。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券 时报及中国证券报刊登的《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告》 (2021-063)，交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，也未构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券 时报及中国证券报刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号[2021]064 号）。

公司监事会认为，本次使用额度不超过3.50 亿元的闲置募集资金进行现金 管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定， 有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投 资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形， 监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

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该议案需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十一日

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