RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2021-015

仁和药业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2021 年4 月17 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2021 年4 月27 日以通讯方式在南昌 元创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。董事长梅 强先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

• 1、审议通过了《公司2021 年第一季度报告的议案》

此议案表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

• 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会 计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不 涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意 公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本次变更事项事前进行了审核并发表了独立意见。

具体详情请查阅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于会计政策变更的公告》(2021-017)。

此议案表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

二、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议；

• 2、公司董事、高级管理人员对2021 年第一季度报告书面确认意见；

• 3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告。

特此公告

仁和药业股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十七日