RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-062

仁和药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2016 年10 月22 日 以送达、传真、短信方式发出，会议于2016 年10 月27 日以通讯方式在南昌元 创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，董事长梅强 先生主持本次会议，公司监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016 年第三季度报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《仁和药业 股份有限公司2016 年第三季度报告全文》。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司关于新设立孙公司的议案》

为了发挥公司的品牌优势，积极扩大公司生产、经营规模，引进具有丰富生 产、销售经验专业管理人才和更加清晰地理顺相关渠道，公司全资子公司江西仁 和药业有限公司、江西药都药业有限公司和江西康美医药保健品有限公司分别新 设立子公司---江西仁和中泽科技有限公司、江西中进药业有限公司和江西伊美 生物科技有限公司。

1、投资人民币375万元设立“江西仁和中泽科技有限公司”，新公司总注册 资本500万，占比75%，主要致力于相关产品的市场开拓和销售。

2、投资人民币350万元设立“江西中进药业有限公司”，新公司总注册资本 500万，占比70%，主要致力于相关产品的市场开拓和销售。

3、投资人民币140万元设立“江西伊美生物科技有限公司”，新公司总注册 资本200万，占比70%，主要负责相关大健康新产品的生产。 此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过了《仁和药房网（北京）医药科技有限公司关于签订收购股 权意向协议的议案》

公司控股子公司仁和药房网（北京）医药科技有限公司与山西元生堂医药连

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锁有限公司、成都隆安堂大药房有限公司相关股东签订股权转让意向协议书，拟 分别使用自有资金1680 万元、840 万元收购上述两家公司各70%的股权。交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于 子公司签订股权转让意向协议的公告》。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《江西仁和药业有限公司关于购买土地使用权暨关联交易 的议案》

• 1、同意江西仁和药业有限公司以300 万元人民币取得国家位于樟树市福城 街道通盐路东侧一宗面积为24,957 平米的土地。

2、同意江西仁和药业有限公司以422.7120 万元人民币购买仁和（集团）发 展有限公司位于樟树市仁和路西侧一宗面积为35,226 平米的土地（120.00 元/ 平米）。

以上两块土地实际相联。主要用于兴建仓储、物流园以及相关配套工程设施。 会议审议前，公司独立董事审阅了相关资料与公司相关人员进行了有效沟 通，就其公平合理性作了认真审核，并发表独立意见：本次关联交易决策程序符 合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，在董事会表决该项议案 时，关联董事回避表决。本次交易是公司发展所需，定价符合市场原则，按国家 相关政策和交易价格进行交易，没有增值，交易价格公允，有利于公司战略发展 目标的实现，未损害公司及全体股东的利益。鉴于此，我们同意上述关联交易。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江西仁和 药业有限公司关于购买土地使用权暨关联交易的公告》。

交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 提交股东大会审议。由于本交易涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》的规定，关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强、 姜锋回避本议案的表决。

此议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

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