RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-059

仁和药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2016 年9 月23 日以 送达、传真、短信方式发出，会议于2016 年9 月27 日以现场与通讯结合方式在 南昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。董事 长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举梅强先生为公司第七届 董事会董事长，选举肖正连女士为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事 会一致。（董事长、副董事长简历见附件）

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第 七届董事会各专门委员会人员组成如下：

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以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

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1

根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张威 先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（总经理简历见附件）

公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任张威先 生为公司总经理。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第七 届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会秘书简历见附件）

董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事事前审核 并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张自强 先生为公司副总经理；聘任彭秋林先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期 与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件）

公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会 聘任上述高级管理人员。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

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2

附件：

一、董事长、副董事长简历

1、梅 强，男，汉族，1963 年1 月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市 粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任，仁和（集团）发展有 限公司财务部部长、投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁 和（集团）发展有限公司财务总监。

现任公司董事长，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公 司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人 持有本公司股份436,875 股，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

2、肖正连，女，汉族，1968 年2 月出生，本科学历，高级经济师。曾任樟 树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。

现任公司副董事长、江西省人大代表，仁和(集团)发展有限公司(本公司控 股股东)董事，与本公司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

二、总经理简历

1、张 威，男，1964 年5 月出生，本科学历、教授级高级工程师、执业药 师。曾任江西制药有限责任公司总经理等职。

现任公司总经理、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公 司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人 未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

三、董事会秘书简历

1、姜 锋，男，汉族，1976 年10 月出生，本科学历。曾任仁和（集团） 发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务 代表。

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现任公司董事、董事会秘书，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

四、副总经理和财务总监简历

1、张自强，男，1971 年10 月出生，本科学历，曾任江西仁和药业有限公司 川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部OTC 一部部长、江西仁和药业有限 公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。

现任公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司总经理，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行 人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、彭秋林，男，汉族，1966 年10 月出生，本科学历，会计师。曾任江西 樟树百货纺织品公司财务科长，仁和（集团）发展有限公司财务副总监、总裁助 理。

现任公司董事、财务总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事， 与本公司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

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