RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Feb 4, 2013

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2013-007

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议通知于2013 年1 月28 日以送达、传真、短信方式发出，会议于2013 年2 月4 日以通讯方式在南 昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。董事长 肖正连女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司章程修正案的议案》

公司章程第八条 总经理为公司的法定代表人 现改为：董事长为公司的法 定代表人。

该议案需提交2013 年第一次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于提名涂书田先生为公司第六届独立董事候选人的议 案》

2012 年12 月25 日公司召开第五届董事会第三十二次会议通过了《关于提 名公司第六届董事候选人的议案》，内容详见公司第五届董事会第三十二次会议 决议公告(公告编号2012-061 号)。

独立董事候选人涂书田先生由于独立董事资格证书的原因，五届第三十二次 董事会未能聘任，现涂书田先生已取得独立董事资格证书，故本次董事会公司进 行聘任（董事候选人简历附后）。

公司独立董事一致认为：涂书田先生作为第六届董事会独立董事候选人的提 名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事提名人声 明、独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司

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将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议 表决。

该议案届时合并到第五届董事会第三十二次会议通过的《关于提名公司第六 届董事候选人的议案》中一起提交2013 年第一次临时股东大会审议。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会定于2013 年2 月26 日召开2013 年度第一次临时股东大会。 （具体内容详见《关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知》） 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二O 一三年二月四日

附件：仁和药业股份有限公司第六届董事候选人及简历

涂书田，男，汉族，1962 年3 月出生，本科学历、硕士生导师。曾任江西 省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十届人大常委会委员、法制 委员会委员；江西省人民政府立法顾问；中国诉讼法学会理事，江西省诉讼法学 会副会长；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经 验。

现任南昌大学法律系教授，南昌大学学术委员会委员，其本人未持有本公司 股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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