RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2012-061

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2012 年12 月 18 日以送达、传真、短信方式发出，会议于2012 年12 月25 日以通讯方式在南 昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。董事长 肖正连女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

因工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，聘任曾雄辉先生为公司 总经理，原公司总经理梅强先生不再担任公司总经理职务(公司内部另有安排)。

聘任张自强先生为公司副总经理，徐向荣先生为公司总经理助理。原公司副 总经理黄斌辉先生、刘英女士因公司内部工作调整，不再担任公司副总经理职务。 原公司副总经理肖国华先生因个人原因离职，不再担任公司副总经理职务。（聘 任高级管理人员简历附后）

董事会批准解聘以上高级管理人员的职务，并对他们在任职期间为公司所做 工作和贡献深表谢意。

公司独立董事事前审核了总经理和副总经理(总经理助理)的提名和任职资 格，独立董事认为：新聘任高级管理人员具备相关的专业素质，符合公司高级管 理人员任职条件，能够履行相应的职责。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于提名公司第六届董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会由9 名董事组成，任期三 年，其中三名独立董事、一名职工董事。经公司第五届董事会提名委员会提议， 提名梅强先生、曾雄辉先生、肖正连女士、张威先生、彭秋林先生、姜锋先生、

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段继东先生、涂书田先生、郭华平先生9 位为公司第六届董事会董事候选人，其 中张威先生为职工董事候选人，段继东先生、涂书田先生、郭华平先生为独立董 事候选人（上述9 位董事候选人简历附后）。独立董事候选人涂书田先生由于独 立董事资格证书的原因，公司另行召开董事会聘任。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新 一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。

公司独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事提名人声明、独立董事候选人 声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将独立董事候选人资 料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

因年限的原因，本届董事会独立董事郭月秋女士、刘新熙先生、夏际松先生 不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会 二0 一二年十二月二十五日

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附件：仁和药业股份有限公司第六届董事候选人及简历

1、梅 强，男，汉族，1963 年1 月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市 粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理，仁和（集团）发展有限公司财务部 部长、投资部部长、资产购建办主任、财务总监、常务副总裁等职。

现任公司董事、总经理，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)副董事 长，与本公司存在关联关系。其本人持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

2、曾雄辉，男，1970 年12 月出生，执业中药师，MBA。曾任江西省樟树医 药集团质检科科长、江西济民可信有限公司副总经理，仁和（集团）发展有限公 司技术总监、副总裁，仁和药业股份有限公司职工董事等职。

现任公司副总经理、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本 公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

3、肖正连，女，汉族，1968 年2 月出生，大专学历，高级经济师。曾任樟 树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理、仁和(集团)发展 有限公司常务副总裁等职。

现任公司董事长、江西省人大代表，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股 股东)副董事长，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

4、张 威，男，1964 年5 月出生，本科学历、教授级高级工程师、执业药 师。曾任江西制药有限责任公司技术员、车间主任、副总经理、总经理等职。

现任江西制药有限责任公司总经理、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股 股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

5、彭秋林，男，汉族，1966 年10 月出生，大专学历，会计师。曾任江西 樟树百货纺织品公司财务科长，仁和（集团）发展有限公司财务副总监、总裁助 理。

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现任公司董事、财务总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事， 与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

6、姜 锋，男，汉族，1976 年10 月出生，本科学历。曾任仁和（集团） 发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务 代表。

现任公司董事、董事会秘书，其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

7、段继东，男，汉族，1965 年5 月出生，本科学历。曾任山东齐鲁制药集 团副总经理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药股份有限公司总裁 等职务。

现任北京时代方略企业咨询公司董事长，其本人未持有本公司股份，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

8、涂书田，男，汉族，1962 年3 月出生，本科学历、硕士生导师。曾任江 西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十届人大常委会委员、法 制委员会委员；江西省人民政府立法顾问；中国诉讼法学会理事，江西省诉讼法 学会副会长；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富 经验。 现任南昌大学法律系教授，南昌大学学术委员会委员，其本人未持有本公司 股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、郭华平，男，汉族，1963 年6 月出生，经济学博士、硕士生导师、中国 注册会计师。曾任全国财务总监办培训中心培训师、清华大学厚德人力培训中心 特聘教授、华中科技大学管理学院EDP 中心特聘教授、中国金融理财标准委员会 培训师等职务。

现任江西财经大学会计学院教授，其本人未持有本公司股份，也未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

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仁和药业股份有限公司第五届高管人员候选人及简历

1、曾雄辉，男，1970 年12 月出生，执业中药师，MBA。曾任江西省樟树医 药集团质检科科长、江西济民可信有限公司副总经理，仁和（集团）发展有限公 司技术总监、副总裁，仁和药业股份有限公司职工董事等职。

现任公司副总经理、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本 公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

2、张自强，男，1971 年 10 月出生，本科学历，曾任江西仁和药业有限公司 川渝大区总经理兼四川办事处经理，本公司商业总部 OTC 一部部长、江西仁和 药业有限公司副总经理，江西仁和中方医药股份有限公司副总经理、总经理等职 务。

现任江西仁和中方医药股份有限公司总经理。其本人未持有本公司股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、徐向荣，1975 年10 月出生，本科学历。曾任江西省樟树医药集团技术 员、工艺员，江西康美医药保健品有限公司生产部经理、总经理助理 、副总经 理、总经理，江西闪亮制药有限公司总经理等职务。

现任江西闪亮制药有限公司总经理。其本人未持有本公司股份，也未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

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