RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

仁和药业股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》和《仁和药业股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十二次会议的 《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》进行了事前认真审议，并仔细 阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、公司第五届董事会因届满而进行换届选举，经公司董事会提名委员会提 名，并经广泛征询股东意见，公司第六届董事会董事候选人为：梅强先生、曾雄 辉先生、肖正连女士、张威先生、彭秋林先生、姜锋先生、段继东先生、涂书田 先生、郭华平先生，其中段继东先生、涂书田先生、郭华平先生为本公司第六届 董事会独立董事候选人，独立董事候选人涂书田先生由于独立董事资格证书的原 因，公司另行召开董事会聘任。我们认为第五届董事会董事在履职期间能遵守有 关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2、我们认为，根据有关法律法规，公司董事会具有推荐公司董事候选人的 资格。

3、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工 作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确 定为市场禁入者。

4、上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具 有独立董事必须具有的独立性。

5、上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）需经公司股东大会选 举通过后就任。

我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该 议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

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（此页无正文， 为《仁和药业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独 立意见》之签字页）：

独立董事签名：

、 、

郭月秋 刘新熙 夏际松

二 0 一二年十二月二十五日

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