RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2012-062

仁和药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2012 年12 月18 日以送达、传真、短信方式发出，会议于2012 年12 月25 日在公司会议室以通 讯方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，监事会主席祝保华先生了主 持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 《公司监事会换届选举的议案》，

同意第六届监事会由5 名监事组成，其中2 名职工监事。提名祝保华先生、 杨亚平先生、谢友清先生为公司非职工监事候选人。

公司监事会收到公司职工代表大会决议：选举付德平先生、聂林森先生出任 公司第六届监事会职工监事。与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公 司第六届监事会，任期与非职工监事一致。

此议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会 二0 一二年十二月二十五日

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附件：仁和药业股份有限公司第六届监事候选人及简历

1、祝保华，男，汉族，1957 年12 月出生，大专学历，中药师。曾任湖南 益阳县药材公司业务员，江西省樟树医药集团销售科科长等职务。

现任公司监事会主席、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事会主 席，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

2、杨亚平，男，汉族，1954 年5 月出生，大专学历，会计师。曾任江西省 樟树医药集团财务总监、董事等职。

现任仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关 系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、谢友清，男，汉族， 1956 年12 月出生，硕士，高级工程师。曾任江西 制药厂车间主任、厂长助理、副厂长，江西制药有限责任公司总经理，江西省医 药集团公司副总工程师，江西仁和制药有限公司总经理。

现任公司职工董事，其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

4、付德平 ，男 ，汉族， 1955 年1 月出生，本科学历。曾任丰城矿务局 团委副书记、书记，丰城矿务局上塘镇镇长、党委副书记，丰城矿务局机修总厂 党委书记、丰城矿务局工业服务总公司总经理，仁和（集团）发展有限公司法务 部部长等职务。

现任公司法务部部长，其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

5、聂林森，男 ，汉族， 1953 年9 月出生，大专学历。曾任江西樟树制药 厂车间主任、党支部书记，江西樟树医药集团采购部部长等职务。

现任公司中药材采购部采购总监助理，其本人未持有本公司股份，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

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