RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2012-060

仁和药业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2012 年12 月14 日以送 达、传真、短信方式发出，会议于2012 年12 月19 日以现场方式在南昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到监事4 人，实到监事4 人，监事会主席祝保华先生主持 了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如 下议案：

一、审议通过了《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)及摘 要的议案》

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于建立<仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划实施考 核办法>的议案》

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审核<仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)> 激励对象名单的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3 号》等有关法律法规的规定，对《仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划（草 案）》中规定的股票期权激励对象名单审核后认为：列入公司股票期权激励计划的激励 对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重

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大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《中华人民共和国公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。符合《上市公司股权激励管理办法 （试行）》、《股权激励有关备忘录1-3 号》规定的激励对象条件，符合《仁和药业股份 有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权 激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象名单见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

此议案表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

2012 年12 月19 日

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