RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2012-059

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届董事会第三十一次临时会议通知于2012 年12 月14 日以送达、传真、短信方式发出，会议于2012 年12 月19 日以现场方式在 南昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。董事 长肖正连女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案) 及摘要的议案》

关联董事梅强、曹克、彭秋林、姜锋四位董事作为股票期权计划激励对象， 回避表决。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通 知。

《仁和药业股份有限公司股权激励计划(草案)》全文及独立董事意见刊载于 同日巨潮资讯网，《仁和药业股份有限公司股权激励计划(草案)》摘要刊载于同 日《证券日报》及巨潮资讯网。

此议案表决结果：同意票5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于建立<仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划 实施考核办法>的议案》

关联董事梅强、曹克、彭秋林、姜锋四位董事作为股票期权计划激励对象， 回避表决。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审

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议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通 知。

《仁和药业股份有限公司股权激励计划实施考核办法》刊载于同日巨潮资讯 网。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相 关事宜的议案》

关联董事梅强、曹克、彭秋林、姜锋四位董事作为股票期权计划激励对象， 回避表决。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，包括 但不限于以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、 缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权 价格进行调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象 尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

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本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通 知。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二O 一二年十二月十九日

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