RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码： 000650 证券简称： 仁和药业 公告编号： 2012-009

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议通知于2012 年3 月 27 日以送达、传真、短信方式发出，会议于2012 年3 月29 日以现场到达方式在南 昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事 及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司收购江西药都医药集团股份有限公司持有江西药都 樟树制药有限公司100%股权、江西药都药业有限公司100%股权的议案》

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司聘请收购项目评估机构的议案》

董事会同意聘请具有证券期货从业资格的北京卓信大华资产评估有限公司为 本次收购的评估机构。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司本次收购项目作价办法的议案》

本次收购项目以评估机构截止2012 年3 月31 日为基准日的评估结果为作价依 据。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、本次收购项目其他相关说明：

本次董事会后，待上述收购目标资产评估完成后，公司将视情况召开董事会，

对相关事项进行补充决议，并发布召开股东大会的通知。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二0 一二年三月二十九日

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