RENHE PHARMACY CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jul 12, 2011

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2011-019

仁和药业股份有限公司

第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议通知于2011 年7 月 8 日以送达、传真、短信方式发出，会议于2011 年7 月11 日以通讯方式召开。 会议应到董事9 人，实到董事9 人。董事长肖正连女士主持本次会议，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下 议案：

一、审议通过了《关于对公司非公开发行股票预案中拟收购的目标资产的 审计、评估基准日进行调整的议案》

公司拟非公开发行股票募集资金部分用于收购江西药都樟树制药有限公司、 江西制药有限责任公司股权等5 个募投项目(详见2011 年3 月2 日公告的公司 2011 年度非公开发行股票预案)，鉴于本次非公开发行股票拟收购江西制药有限 责任公司(以下简称“江西制药”)的项目，因江西制药在改制中进行公司债务重 组时，经与南昌市政府协商，并取得政府支持，将原江西制药欠财政债务本金 3890 万元，加上历年利息共计近6000 万元债务，同意对该债务进行打折成2000 万元进行债转股，目前债转股手续已经办理。债转股后，江西制药注册资金由 20800 万元，增至22800 万元（其中：仁和（集团）发展有限公司94,615,350.49 元、中国华融资产管理公司90,590,000 元，南昌市国有资产监督管理委员会 21,305,233.51 元；中国长城资产管理公司13,489,416 元，中国东方资产管理 公司3,000,000 元；北京市琪洋房地产开发有限责任公司3,000,000 元；北京英 奇科技投资有限公司2,000,000 万元。分别股权比例为41.50%、39.73%、9.34%、 5.91%、1.32%、1.32%、0.88%），鉴于此，由于拟收购的目标资产产生变化，经 研究协商，特将公司非公开发行股票预案中拟收购的目标资产的审计、评估基准 日由2011 年3 月31 日调整为2011 年6 月30 日。

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公司原公告的其他有关事项不做调整。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司章程修正案的议案》

2011 年4 月19 日，公司2010 年年度股东大会通过了公司2010 年度利润 分配方案，公司于2011 年4 月28 日完成此次权益分派，公司股本由420,165,361 股增加到630,248,041 股，经江西省宜春市工商行政管理局核准的工商变更，公 司章程相关内容发生了变化，相关内容如下：

公司章程第六条 公司注册资本为人民币42016.5361 万元。

第十九条 公司的股份总数为: 42016.5361 万股,公司的股本结 构为:普通股42016.5361 万股，其中仁和（集团）发展有限公司持有19134.64 万股，占股份总数的45.54%；社会公众股东持有22881.8961 万股，占股份总数 的54.46%。

变更为：

第六条 公司注册资本为人民币63024.8041 万元。

第十九条 公司的股份总数为: 63024.8041 万股,公司的股本结 构为:普通股63024.8041 万股，其中仁和（集团）发展有限公司持有28701.96 万股，占股份总数的45.54%；社会公众股东持有34322.8441 万股，占股份总数 的54.46%。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司 董事会

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