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Sep 28, 2001

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**九江化纤：受让华星西北汽车贸易有限公司股权的议案等

**2001-09-28 22:32   

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九江化纤股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

暨召开2001年度第一次临时股东大会的通知

2001年9月28日,九江化纤股份有限公司第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。应

到董事7人，实到董事7人。监事会成员列席了本次会议。会议符合《公司章程》及有关法律、

法规的要求。会议由董事长张棠华先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了受让华星西北汽车贸易有限公司股权的议案。

为了调整公司的产业结构，实现多元化经营，为公司创造新的利润增长点，公司拟用自

有资金按经评估的净资值出资3780万元受让中国华力高科技创业有限公司所拥有的华星西北

汽车贸易有限公司87.43%的股权。中国华力高科技创业有限公司是在中国汽车贸易西北公司

的基础上改制设立而成的。经营范围：高科技、生物工程电子计算机软件、电子商务及网络

信息技术、激光无线通信技术的开发、技术转让、技术服务；新型材料、电子设备、电子计

算机、机械设备的开发、生产销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务等。法定代表人：

阳光泽。注册地址：北京西城区鱼雁胡同甲6号。中国华力高科技创业有限公司与本公司没

有任何关联关系。华星西北汽车贸易有限公司（简称“西北汽贸”）是由中国华星汽车贸易

控股公司（占注册资本的12.57%）和中国华力高科技创业有限公司（注册资本的87.43%）共

同发起组建。西北汽贸下属两个控股公司和两个全资子公司，全资子公司为西安南京汽车联

合销售公司、东风西北汽车经销联合公司；两个控股子公司为陕西华兴汽车贸易有限公司

（出资额占50%）、上海汽车西安联营销售公司（出资额占50%）。注册地：西安市经济开发

区未央中路A1区5号。经营范围：汽车（含小汽车）、摩托车及配件、五金交电、木材、机

电仪表、金属材料、化工原料及产品（危险品除外）、建材、轻纺产品的批发零售、高新技

术开发、物流配送、本系统技术咨询服务。

目前，河南大光华会计师事务所有限公司正在对西北汽贸进行资产评估，评估基准日为

2001年7月31日。西北汽贸帐面资产总额11175.44万元，净资产4323.63万元，2000年实现销

售收入6亿元，截止2001年7月底，实现销售收入3.95亿元（未经审计）。公司董事会将在股

东大会召开前不少于五个工作日在报刊公开披露评估、审计结果。

二、审议通过了修改《公司章程》议案。

第十三条，增加公司经营范围：汽车、摩托车及配件的批发零售。

三、审议通过了召开2001年第一次临时股东大会的议案。

1、会议时间：2001年10月30日，上午9：00。

2、会议地点：公司会议室。

3、会议议题：

①受让华星西北汽车贸易有限公司股权的议案；

②修改《公司章程》议案；

4、参加会议对象：

①公司董事、监事、高级管理人员；

②2001年10月26日下午交易结束后， 在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东

或其授权委托代表。

5、会议登记办法：

凡符合上述条件的股东或授权代表凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示

本人身份证、授权委托书和持股凭证）于2001年10月29日到公司证券部办理登记手续。

6、其他事项：

本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理；

7、联系地址：九江化纤股份有限公司证券部

联系人：喻铨衡　徐惊宇

电　话：0792-8234601-5675

传　真：0792-8234629

邮　编：332017

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（本人）出席九江化纤股份有限公司2001

年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人股东帐号：　　　　　　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码：　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人签名：　　　　　　　　　　　受托人签名：

2001年9月28日

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