RENHE PHARMACY CO.,LTD — AGM Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2021-014

仁和药业股份有限公司 关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、公司2020 年度股东大会召开时间为2021 年5 月17 日；

• 2、股权登记日：2021 年5 月10 日。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》。公司定于2021 年5 月17 日召开2020 年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2020 年度股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。

• （四）股权登记日：2021 年5 月10 日

• （五）会议召开时间

• 1、现场会议时间：2021 年5 月17 日下午14:00

• 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5 月17

• 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2021 年5 月17 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。 （六）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

• 1、现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

• 场会议；

1

• 2、网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票

• 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

• 3、公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

• 以第一次投票表决结果为准。

• （七）出席对象

• 1、截至2021 年5 月10 日下午15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地中央广场B

• 区元创国际1804 会议室。

• 二、会议审议事项：

• （一）提案名称：

• 1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

• 2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

• 3、审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

• 4、审议《公司 2020 年度报告及摘要的议案》

• 5、审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

• 6、审议《关于公司续聘2021 年度会计审计机构的议案》

• 7、审议《关于公司聘请2021 年度内部控制审计机构的议案》

• 8、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

• 9、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在2020 年年

• 度股东大会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• （二）以上提案均已经本公司第八届董事会第十八次会议、公司第八届监事会第

• 十四次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在公司指定信 息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 1-7 项提案为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

2

有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

• 8-9 项提案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

• 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《公司 2020 年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘2021 年度会计审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司聘请2021 年度内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

• 2、登记时间：2021 年5 月11 日--2021 年5 月14 日

• （工作日上午9∶00—12∶00 下午13∶30—15∶30）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地

• 中央广场B 区元创国际1803 室。

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

3

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代 理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复 印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投 票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、联系方式

联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地中央广场B 区元创国际1803 室。

联系人：姜锋

电 话：0791－83896755 传 真：0791－83896755 邮政编码：330038

与会股东的交通及食宿等费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议、公司第八届监事会第十四次会议决议

仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票

• 2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

4

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年5 月17 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00 。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2021 年5 月17 日（现场股东大会召开

日）上午9:15，结束时间为2021 年5 月17 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2020 年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。 本人（本单位）对本次2020 年度时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√

5

3.00	《公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《公司 2020 年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘2021 年度会计审计机构的 议案》	√
7.00	《关于公司聘请2021 年度内部控制审计机 构的议案》	√
8.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划 (2021 年-2023 年)的议案》	√

委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人签名：

附注：

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃 权。

• 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等 议案进行表决。）。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签 字。

6