RENHE PHARMACY CO.,LTD — AGM Information 2016

Jun 14, 2016

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-030

仁和药业股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月8 日发出了《关于召 开2015 年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），《通知》内容详见2016 年6 月8 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015 年度股东大会通知》（2016-029 号）。根据深圳证券交易所2016 年5 月发布的《信息披露公告格式第4 号---上市公 司召开股东大会通知公告格式（2016 年修订）》，为便于投资者更好地行使股东权利， 公司根据公告格式将公司《通知》中的相关内容补充更正如下：

原内容为：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
议案1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	审议《公司 2015 年度财务决算报告的议案》	3.00

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1

议案4	审议《公司 2015 年度报告及摘要的议案》	4.00
议案5	审议《公司 2015 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案6	审议《关于公司续聘2016 年度会计审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《关于公司聘请2016 年度内部控制审计机构的议案》	7.00

本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。1.00 代表议案1，2.00 代 表议案2，依此类推。

（2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再 对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(5) 投票举例

股权登记日持有仁和药业的投资者，对公司《总议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖价格	申报价格	申报股数
360650	买入	100	1 股
如果投资者对公司《总议案》投弃权票，申报顺序如下：
投票代码	买卖价格	申报价格	申报股数
360650	买入	100	3 股

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年6 月29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016 年6 月28 日（现场股东大会召开

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2

前一日）下午15:00，结束时间为2016 年6 月29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

更正为：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
议案1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	审议《公司 2015 年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	审议《公司 2015 年度报告及摘要的议案》	4.00
议案5	审议《公司 2015 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案6	审议《关于公司续聘2016 年度会计审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《关于公司聘请2016 年度内部控制审计机构的议案》	7.00

本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。1.00 代表议案1，2.00 代

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3

表议案2，依此类推。

（2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年6 月29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016 年6 月28 日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00，结束时间为2016 年6 月29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除上述更正外，公司于2016 年6 月8 日公告的原股东大会通知其他内容不变。 公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告

仁和药业股份有限公司 董事会

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