RENHE PHARMACY CO.,LTD — AGM Information 2009

Feb 8, 2009

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2009-005

仁和药业股份有限公司

召开2008 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2009 年3 月2 日（星期一）上午9 时，会期半天

• 2、召开地点 ： 江西宾馆（江西省南昌市八一大道 368 号）

• 3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）凡在 2009 年 2 月 26 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）公司聘请的鉴证律师；

• （4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人

• 不必是公司的股东。

  • 二、会议审议事项：

  • 1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》

  • 2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》

  • 3、审议《公司2008 年度财务决算报告 》

  • 4、审议《公司2008 年度报告及摘要》

  • 5、 审议《关于续聘会计审计机构的议案》

  • 6、审议《公司2008 年度利润分配预案》

  • 7、审议《关于预计公司2009 年日常关联交易的议案》

  • 以上议案详细内容见2009 年2 月 7 日刊载在《证券日报》的董事会、监事会公告。

  • 三、会议登记方法：

• 1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方

• 式凭股东帐户卡进行登记。

  • （1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营

• 业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

  • 2、登记地点：江西省南昌市国贸广场 A 座 2601 室证券部

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• 3、登记时间：2008 年 2 月 27 日上午 8：30 12：00 下午 2：30 4：30

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印 件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、法人股东单位的 营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和 本人身份证办理登记手续。

四、其他

1、会议联系方式：

（1）联系人：殷春旺、姜锋

（2）联系电话：0791-6496271

（3）传真：0791-6496271

（4）邮政编码：330000

2、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席仁和药业股份有限公司 2008 年 年度股东大会，并全权代表我单位（本人）行使各种表决权。

委托人姓名： 委托人持股数： 委托人身份证号： 委托人股东账户： 委托日期： 受托人姓名： 委托人签名： 受托人身份证号：

仁和药业股份有限公司董事会

二○○九年二月六日

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