Rendong Holdings Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 4, 2013

证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-065

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:浙江宏磊铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年12月19日14：00；

网络投票时间：2013年12月18日—2013年12月19日，其中，通过深圳证券交 易所系统进行网络投票的具体时间为2013年12月19日9：30—11:30，13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12 月18日15：00至2013年12月19日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为 准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2013年12月16日。截止 2013年12月16日 深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能出席本次会议的股东，可委托代

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理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼

• 会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议〈关于与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》的议案〉；

• 2、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》。 三、参与现场会议股东的登记方法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自

• 然人股东委托他人出席会议的，委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、单位持 股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12月

• 18日下午16：30 前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

4、登记时间：2013年12月17日—12月18日 上午 9：00—11：30， 下午 14： 00—16：30。

• 5、登记地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办

• 公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票

和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362647；

• 2、投票简称：宏磊投票；

• 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月19

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日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 4、在投票当日，“宏磊投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数；

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00

• 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

本次股东大会议案对应“委托价格”如下：
议案名称	委托价格
1、关于与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》的议案	1.00元
2、关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案	2.00元

（3）输入委托股数

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2013年12月18日下午15:00至2013年12月19日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结

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果为准。

五、其他事项：

1、会议联系人：

联系人：方中厚 杨凯 联系电话：0575-87387532、87387320 联系传真：0575-80708938

邮 编：311800

• 2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

• 3、附件：《2013年第二次临时股东大会授权委托书》

六、备查文件

• 1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三日

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附件：

浙江宏磊铜业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

鉴于本人（本公司）为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东，持有代表有效表 决权的股份数 万股。兹委托 先生（女士）代表本人（本 公司）出席浙江宏磊铜业股份有限公司2013 年度第二次临时股东大会，并代为 行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

	相关议案的表决具体指示如下：
序 号	表决事项	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	关于与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》的议案
2	关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案

本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司2013 年度第二次临时股 东大会结束时止。

注：

1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自 然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃 权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 委托人姓名： 身份证号码：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

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